级别: 荣誉会员
精华:
4
发帖: 2225
在线时间: 896(时)
注册时间: 2010-04-20
最后登录: 2019-02-12
|
南洋3:董事局第七次会议决议公告 (2011.04.06
管理提醒:
本帖被 山高路险 从 生态 400027 移动到本区(2011-04-06)
 〔三板转让公司公告〕南洋3:董事局第七次会议决议公告 (2011.04.06 )
〔三板转让公司公告〕南洋3:董事局第七次会议决议公告
南洋航运集团股份有限公司第六届董事局第七次会议于2011年3月31日以书面
通讯形式召开.会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,应书面通知董事9人,实
际已通知9人,董事堪布多杰先生全权委托唐广敏先生代为表决.经审议,与会董事一
致表决通过如下议案:
一,《关于聘请北京兴华会计师事务所为公司审计单位,聘用期一年的议案》;
公司继续聘请北京兴华会计师事务所为公司审计单位, 聘用期一年,自2011年5
月1日至2012年4月30日.
此议案需经股东大会通过.
二,《关于改选董事局主席的议案》;
公司董事局主席程勇先生因工作原因提出辞去董事局主席职务, 现推选唐广敏
先生为公司董事局主席.
三,《关于同意董事辞职的议案》;
公司董事堪布多杰先生因工作原因提出辞去董事职务.
四,《关于推荐新董事的议案》;
公司董事局推荐郭晓飞先生为新任董事.
郭晓飞:男,54岁,高级经济师,中*****员.1992年至2004年在海南省建设厅任职,
其间于1996年9月至2000年3月担任海南省房地产开发总公司总经理;2005年至2009
年任海南物业股份有限公司董事,总裁,2009年10月至今任海南和鑫地产开发有限公
司董事,总经理.
此议案需经股东大会通过.
五,《关于召开2010年度股东大会的议案》;
2010年度股东大会相关事项通知如下:
1,会议召开时间:2011年4月26日上午9:30
2,会议召开地点:海口市世贸东路2号世贸中心C座三楼公司会议室
3,审议事项:
(1)《2010年度董事局工作报告》;
(具体说明见六届董事局六次会议决议公告)
(2)《2010年度监事会工作报告》;
(具体说明见六届监事会二次会议决议公告)
(3)《南洋航运集团股份有限公司2010年年度报告》;
(4)《2010年利润分配决议》;
(具体说明见六届董事局六次会议决议公告)
(5)《关于推荐新董事的议案》;
(具体说明见以上董事会议案)
(6)《公司章程修正案》;
对公司章程第十三条进行修改, 原为:"经公司登记机关核准,公司经营范围为:
高科特产品开发与经营,旅游项目的开发.",修改为:经公司登记机关核准,公司经营
范围为:旅客运输,货物运输,物流,仓储,高速公路及码头基础设施投资,停车场管理
;生物质能源, 新能源开发,石油批发;投资咨询;旅游主题公园,酒店,体育运动项目
等现代服务业的开发,投资及运营;经济适用房建设,土地整理,物业管理;林业,农业
综合开发;农产品批发以及进出口贸易与批发.
(7)《关于聘请北京兴华会计师事务所为公司审计单位,聘用期一年的议案》.
(具体说明见以上董事会议案)
4,出席人员:
(1)公司董事,监事及高级管理人员;
(2)截止2011年4月19日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东和尚未办理股份托管的股东. 股东亦可委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东.
5,登记事项
(1)请符合上述条件的股东于2011年4月22日上午9:00~11:30,下午3:00~5:00到
本公司办理出席会议资格登记手续, 异地股东可以用传真或信函的方式办理参会资
格登记手续;
(2)法人股东由法定代表人出席的, 须持营业执照复印件(加盖公章),法定代表
人证明书, 本人身份证,股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持股凭证;
委托代理人出席的, 须持法定代表人授权委托书,营业执照复印件(加盖公章),代理
人身份证,委托人股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持股凭证;
(3)个人股东持本人身份证,股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持
股凭证;委托代理人出席的,须持代理人和委托人身份证,授权委托书,委托人股份转
让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持股凭证.
6,其他事项
(1)参加会议的股东食宿,交通等费用自理,会期半天;
(2)本公司联系地址及联系人
地址:海口市世贸东路2号世贸中心C座三楼
南洋航运集团股份有限公司
联系人:周瑞英联系电话:0898-68532312,0898-68505333转8306
传真:0898-68510067
特此公告
南洋航运集团股份有限公司
董事局
二0一一年三月三十一日
|
