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鑫光1:董事会2011年第三次会议决议公告 (2011.04.08 )
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 〔三板转让公司公告〕鑫光1:董事会2011年第三次会议决议公告 (2011.04.08 )
〔三板转让公司公告〕鑫光1:董事会2011年第三次会议决议公告
珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会2011年第三次会议于2011年3月27日
以书面通讯方式召开.会议由公司董事长张筱青先生主持,本次董事会应出席会议的
董事7人, 实际出席董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.
会议采用记名投票方式表决,通过了以下决议:
一,审议并通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》,并提交股东大会审
议;
二,审议并通过了《关于2010年年度报告的议案》,并提交股东大会审议;
三,审议并通过了《关于2010年度利润分配的议案》,并提交股东大会审议;
经利安达会计师事务所有限责任公司审计,2010年度本公司实现净利润-17,109
,286.78元,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
四,审议并通过了《关于公司经营范围变更的议案》,并提交股东大会审议;
议案内容:取消公司原经营范围中的"粮油及制品",增加经营范围"房地产开发,
经营, 物业管理,商业,基础建设,旅游,酒店",授权公司管理层依照相关程序办理工
商变更手续.
五,审议并通过了《关于人事任命的议案》.
议案内容:根据公司总裁张筱青先生的提议, 任命唐先华先生为公司副总裁(唐
先华先生简历请见附件一);
公司2010年度股东大会有关事宜通知如下:
一,会议时间:2011年5月9日下午三点整
二,会议地点:深圳市罗湖区延芳路329号三楼会议室
三,会议召集人:公司董事会
四,召开方式:现场记名投票表决
五,会议审议事项:
(1)审议《关于2010年年度报告的议案》;
(2)审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》
(3)审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》
(4)审议《关于2010年度利润分配的议案》
(5)审议《关于公司经营范围变更的议案》;
六,出席会议人员:
(1)截止2011年4月30日下午转让交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东或代理人;
(2)本公司全体董事,监事及高级管理人员;
(3)其他相关人员.
七,会议登记方式
(1)会议登记时间:2011年5月8日至5月9日(上午9:00-12:00,下午3:00至5:00以
及5月9日上午9:00至12:00)
(2)会议登记地点:珠海市水湾路南方证券大厦六楼(会议召开当日的登记地点
在会议召开地)
(3)登记办法:
出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东出席人应持有法定代表人资
格证明书(请见附件三), 法人授权委托书,法人营业执照复印件,股东账户卡以及出
席者身份证原件及复印件进行登记;个人股东应持有本人身份证和股东账户卡的原
件及复印件进行登记.委托他人代为出席的, 应由受托人提交委托人身份证,股东卡
原件及复印件,受托人的身份证原件及复印件,授权委托书(请见附件二).
八,会务联系:
地址:深圳市罗湖区延芳路329号
会议联系人:夏先生,黄小姐
联系电话:07563329002(珠海)
传真:07563329002(珠海)075525139999(深圳)
九,其他
1,会议材料备于董事会办公室.
2,临时提案请于会议召开十天前提交.
3,本次大会预期半天,与会股东所有费用自理.
特此公告
珠海鑫光集团股份有限公司董事会
二0一一年三月二十九日
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