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北科1:2011年第一次临时股东大会决议公告 (2011.04.08 )
 〔三板转让公司公告〕北科1:2011年第一次临时股东大会决议公告 (2011.04.08 )
〔三板转让公司公告〕北科1:2011年第一次临时股东大会决议公告
大连北大科技(集团)股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会于2011年4
月6日下午2时在深圳市福田区新闻路76号华泰综合楼东座308B召开.
出席会议的股东及股东授权委托代表共1人, 代表股份665.55万股,占公司总股
本的23.4%,其中,非流通股东及股东授权委托代理人1人,代表股份665.55万股,占公
司总股本的23.4%;流通股股东及股东授权委托代理人0人,代表股份0万股,占公司总
股本的0%.符合《公司法》及《公司章程》的规定.公司部分董事, 监事及董事监事
候选人出席了会议.大会由公司董事长张晓明先生主持.
本次大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决,结果如下:
《关于修改公司章程的议案》:
原"第一百一十九条董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人.
"
修改为"第一百一十九条董事会由五名董事组成, 设董事长一人,副董事长一至
二人."
此项议案已获到会股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意
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特此公告.
大连北大科技(集团)股份有限公司
二O一一年四月七日
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