〔三板转让公司公告〕中川3:董事会第十八次会议决议公告 (2011.05.03 )
〔三板转让公司公告〕中川3:董事会第十八次会议决议公告
中国四川国际合作股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011年4月29日
下午在成都召开,应到董事5人,林斗明董事长,张明峰董事,邱建朝董事,赵健董事亲
自出席,李静董事委托张明峰董事带为出席并表决.会议由林斗明董事长委托张明峰
董事总裁主持,公司监事和高级管理人员列席会议.会议审议通过了如下议案:
一,审议通过《关于2010年计提资产减值准备的议案》,并提交股东会审议;
1,计提坏账准备13,793,531.61元.
2,固定资产减值准备本期无变化.
3,长期投资减值准备本期核销50,474,725.51元.
二,审议通过《关于2010年预计负债计提的议案》,并提交股东会审议;
2010年预计负债计提636.83万元,转出和调整以前年度多计提38,678.41万元.
截至2010年底预计负债余额142,099,406.03元.
三,审议通过公司2010年度财务决算报告,并提交股东会审议;
四,审议通过公司2010年度董事会报告,并提交股东会审议;
五,审议通过公司2010年度利润分配预案,并提交股东会审议:
经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2010年度公司实现净利润-
8,885,215.77元,根据《公司法》和本公司《章程》有关规定,公司2010年度利润分
配预案为:2010年度不向股东进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
六,审议通过公司2010年度报告,并提交股东会审议;
七, 审议通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2011年度
审计机构, 聘期一年;提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜,并提交股
东会审议.
2010年度本公司向该事务所支付的酬金为:2010年度报告审计费用6万元.
八,审议通过聘任靳廷华任公司副总经理职务.
九,决定于2011年5月30日下午召开公司2010年度股东大会(详见股东大会通知)
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特此公告.
附:靳廷华先生简历:1953年12月生, 历任公司援肯尼亚体育中心技术组办公室
主任, 公司行政部副经理,维也纳四川(饭店)有限公司经理,四川劳务技术合作公司
总经理,公司总裁办公室主任,工会主席.现任公司副总经理.
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○一一年四月二十九日
