水仙A3:监事会第四次会议决议公告 (2011.05.03

〔三板转让公司公告〕水仙A3:监事会第四次会议决议公告 (2011.05.03 )

           〔三板转让公司公告〕水仙A3:监事会第四次会议决议公告


    上海水仙电器股份有限公司第六届监事会第四次会议于2011年4月28日在锦荣
国际大酒店一号会议室召开.会议由公司监事长苗华先生主持.监事应到5人, 实到5
人.到会监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议合法有效.经与会监
事审议,会议通过了以下事项:
    1．审议通过公司《2010年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议;
    2．审议通过公司《2010年年度报告》;
    3．审议通过公司《2010年度财务决算报告》,《2011年度财务预算报告》;
    4．审议通过公司《2010年度利润分配预案》;
    5．审议通过公司《2011年第一季度报告》;
    6．审议通过公司《第七届监事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议.
    鉴于公司第六届监事会届满, 公司第六届监事会提名推荐吴忠东,张学军,林松
华同志为公司第七届监事会监事候选人,与职工监事王科文,赵柳华同志组成第七届
监事会.(监事会候选人简历见附件)
    监事会对董事会同意对立信会计师事务所有限公司出具的无法表示意见的审计
报告所涉及事项的说明,表示同意.
    公司监事会成员列席了公司第六届董事会第十五次会议, 认为决议程序与内容
是符合规定的,合法的,依据是充分的.
    特此公告.

上海水仙电器股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十八日