斯达1:董事会决议公告 (2011.05.06 )

〔三板转让公司公告〕斯达1:董事会决议公告 (2011.05.06 )

                 〔三板转让公司公告〕斯达1:董事会决议公告    


    长春高斯达生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2011年5月5日以通
讯表决方式召开九届三次董事会议.会议应出席董事5名, 实际出席董事5名.本次会
议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定.
    会议由董事长袁晨亮先生委托董事全凯先生主持,经通讯表决方式,全体董事一
致通过以下决议:
    1,审议通过《2010年度董事会报告》,该议案须提交公司股东大会审议.
    2,审议通过《2010年度财务决算报告》,该议案须提交公司股东大会审议.
    3,审议通过《2010年度利润分配预案》,该议案须提交公司股东大会审议.
    4审议通过《2010年年度报告及摘要》,该议案须提交公司年度股东大会审议.
    5, 审议通过《关于处置四平金龙房地产有限公司资产的议案》,该议案须提交
公司股东大会审议.
    6,审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》;
    同意公司于2011年5月26日(星期四)在吉林省长春市芙蓉路333号(吉粮大厦三
楼会议室), 上午9:00-12:00召开2010年度股东大会,审议董事会及监事会提交的相
关议案并表决,股东大会采取现场投票方式进行.
    特此公告.
    长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会
2011年5月5日