斯达1(400033)关于召开2010年度股东大会的通知 (2011.05.06 )
斯达1(400033)关于召开2010年度股东大会的通知
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长春高斯达生物科技集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,误
导性陈述或者重大遗漏.
长春高斯达生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")九届三次董事会议决
定于2011年5月26日召开2010年年度股东大会.现将本次股东大会有关事项通知如下
:
一,本次股东大会召开的基本情况
(一)会议时间:2011年5月26日上午9:00-12:00
(二)会议地点:吉林省长春市芙蓉路333号(吉粮大厦三楼会议室)
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:现场会议
(五)股权登记日:2011年5月19日
二,股东大会出席对象
(一)截止2011年5月19日下午收盘时登记在册的本公司股东均有权参加本次股
东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并行使表
决权.
(二)公司董事,监事,证券事务代表;高级管理人员列席会议.
(三)公司聘请的兼职律师.
三,会议审议的议案
(一)2010年度董事会报告
(二)2010年度监事会报告
(三)2010年度财务决算报告
(四)2010年度利润分配预案
(五)关于处置四平金龙房地产有限公司资产的议案
(六)2010年年度报告及摘要
四,登记事项
(一)登记时间:
2011年5月24日,25日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(二)登记地点及授权委托书送达地点:
长春高斯达生物科技集团股份有限公司董事会, 信函上请注明"股东大会登记"
字样.
通讯地址:长春市宽城区青松路菊苑小区1栋301室
邮编:130000
传真号码:(0431)86944978
联系电话:(0431)86944978
(三)登记手续:
1,法人股东凭单位证明,法定代表人授权委托书,股权证明及委托人身份证明办
理登记手续;
2, 自然人股东须持本人身份证,证券账户卡;授权委托代理人持身份证,授权委
托书,委托人证券账户卡办理登记手续.异地股东可采用信函或传真的方式登记.
(四)其它注意事项:
1,会务联系人:李丹群联系电话:18643077939
2,参加会议股东的食宿及交通费自理.
特此公告.
长春高斯达生物科技集团股份有限公司
董事会
2011年5月5日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席长春高斯达生物科技集团股份
有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权.
委托股东(签章): 受托人签名:
身份证号: 受托人身份证号:
委托股东股权证号: 委托权限:
委托股东账户: 委托股东持有股数:
委托日期:
