股份简称：水仙A3/B3 股份代码：400008/420008
上海水仙电器股份有限公司
关于召开2010 年年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议审议，决定于2011 年6 月24 日以通讯表决方式召开公司2010 年年度股东
大会，具体事项如下：
一、会议时间：2011 年6 月24 日下午2：00
二、会议地点：上海市汶水路8 号公司会议室
三、审议事项：
1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》（见附件一）
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》（见附件二）
3、审议公司《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》（见附
件三）
4、审议公司《2010 年年度报告》（见2011 年4 月29 日代办股份转让信息
披露平台）
5、审议公司《2010 年度利润分配预案》（见附件四）
6、审议公司《董事会换届选举的议案》（见附件五）
7、审议公司《监事会换届选举的议案》（见附件六）
四、会议出席对象：
1、2011 年5 月23 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体A、B 股股东(含未确权股东)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议方式：通讯方式
1、请上述股东于2011 年5 月27 日前（含该日）以信函、传真、快递或其
它方式办理登记手续，登记内容包括：
登记参加上海水仙电器股份有限公司2010 年年度股东大会
股东姓名、股份转让账号、持股数、详细的通讯地址、邮政编码、联系电
话。
2、公司将在登记结束后，根据登记情况将表决单资料寄给股东。
3、股东于2011 年6 月15 日前（含该日）以信函（邮戳为准）或快递等方
式将表决单寄回本公司。
六、公司联系方式
联系地址：上海市汶水路8 号
邮政编码：200072
联 系 人：黄吟华 杨莉英
联系电话：（021）56651410
传 真：（021）56651045
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司董事会
二○一一年五月十六日
