〔三板转让公司公告〕京中兴5:2010年度股东大会会议决议公告 (2011.05.24 )
〔三板转让公司公告〕京中兴5:2010年度股东大会会议决议公告
北京理工中兴科技股份有限公司(以下简称"本公司")2010年度股东大会年会(
以下简称本次会议)于2011年5月20日上午9:30时在北京市海淀区中关村南大街2号
数码大厦A座33层第一会议室召开,出席会议股东及股东代理人5人,代表6个股东,代
表股份18, 870,900股,占公司股份总数的7.35%,符合有关法律法规及本公司章程规
定.公司部分董事, 监事及高级管理人员列席本次会议.竞天公诚律师事务所钟节平
律师出席大会见证,并出具了法律意见书.会议由董事长戴斌先生主持.经审议,本次
会议通过如下决议:
1,通过《2010年度董事会工作报告》.
2,通过《2010年度监事会工作报告》.
3,通过《2010年年度报告》.
4,通过《2010年度财务决算报告》.
5, 通过《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》.董事会根据
公司实际情况,提议本年度不进行派发现金股利和送红股,也不进行资本公积金转增
股本.
6, 通过聘请会计师事务所的议案.董事会继续聘请中磊会计师事务所有限公司
为财务审计机构,对公司2011年度提供的财务报告进行审计.
特此公告.
北京理工中兴科技股份有限公司
二O一一年五月二十日
