银化3:2010年年度股东大会决议公告 (2011.05.25

〔三板转让公司公告〕银化3:2010年年度股东大会决议公告 (2011.05.25 )

           〔三板转让公司公告〕银化3:2010年年度股东大会决议公告


    一,会议召开的情况
    (一)会议时间:2011年5月24日上午10:00
    (二)会议地点:公司三楼会议室
    (三)会议表决方式:记名投票
    (四)会议召集人:公司董事会
    (五)会议主持人:董事长邹文彬先生
    (六)公司已于2011年4月22日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东大
会的通知公告.
    本次会议的召开符合《公司法》,《公司章程》等有关规定.
    二,会议出席的情况
    出席本次股东大会的股东或授权代表共4人,共持有表决权的股份6829.17万股,
占公司股份总额的59.72%.公司部分董事, 监事,高管人员及四川英捷律师事务所见
证律师列席了本次会议.
    三,提案审议和表决情况
    (一)审议通过《2010年度董事会工作报告》;
    (二)审议通过《监事会工作报告》;
    (三)审议通过《2010年年度报告》;
    (四)审议通过《关于继续聘任会计师事务所的议案》;
    (五)审议通过《关于增补公司监事的议案》;
    四,律师见证情况
    本次股东大会,经四川英捷律师事务所龚星铭律师见证并出具了法律意见书.见
证律师认为:本次股东大会的召集与召开程序, 出席会议人员的资格,议案提出和审
议, 表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,未发现违反法律规定之处,
会议表决结果合法有效.
    特此公告.
    四川银山化工(集团)股份有限公司

董事会
2011年5月24日