湖北江湖生态农业股份有限公司破产重整管理人
关于本公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案的公告
本管理人及其成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
2010 年12 月1 日，湖北省荆州市中级人民法院根据湖北江湖生态农业股份
有限公司（以下简称“江湖生态”）的申请，作出[2010]鄂荆中民破字第5-1 号
《民事裁定书》，依法裁定受理江湖生态重整一案，并作出[2010]鄂荆中民破字
第5-2 号《民事裁定书》，指定江湖生态清算组担任破产重整管理人（以下简称
“管理人”），开展各项重整工作。目前，重整计划（草案）已制作完毕。根据《中
华人民共和国企业破产法》（以下简称“破产法”）第八十五条第二款规定，重整
计划涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。为了保
证江湖生态出资人更好的行使表决权，现将江湖生态重整计划（草案）之出资人
权益调整方案公告如下：
一、出资人范围
江湖生态出资人权益调整方案所涉及出资人范围为截止2010 年12 月31 日
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体江湖生态股东组
成，涉及股份总数446,039,220 股。
二、具体方案
1. 非流通股股东均让渡其各自持有的全部股份的90 ％ ， 共计让渡
221,659,938 股。
2.流通股股东让渡其持有的全部股份的35％，共计让渡69,912,640 股。
根据上述原则，全体股东让渡的股份共计291,572,578 股，占总股本的
65.37%。每户股东让渡股份数量取计算结果的整数部分，不足1 股部分不计入，
让渡股份的最终数量以通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际划
转的数量为准。
2
全体股东让渡的股份中，28,409,438 股流通股按照本重整计划的规定用于
清偿普通债权，263,163,140 股（含非流通股221,659,938 股及流通股41,503,202
股）将由重组方有条件受让。 三、关于出资人权益调整方案的说明
出资人权益调整方案的制作充分考虑了江湖生态的历史及现实情况，兼顾债
权人与出资人特别是中小股东的利益平衡。
江湖生态因财务造假曝光并受到司法调查，于2002 年被上海证券交易所暂
停上市交易，2003 年被上海证券交易所终止上市交易，2004 年江湖生态股票进
入代办股份转让系统，至今未能有效解决相关各方主体的利益保护问题，只有对
江湖生态的债务进行重整，江湖生态才能恢复持续经营能力和盈利能力，广大出
资人的权益才能得到切实的保障。
根据破产法的相关规定，重整计划只有获得债权人会议各表决组通过、出资
人权益调整方案获得出资人组会议表决通过，并获法院裁定批准方能生效，江湖
生态才能避免破产清算给广大股东带来更大损失。在重整计划获得通过、批准的
基础上，通过后续资产重组，恢复和提高江湖生态的经营能力和盈利能力。为实
现这一目标，管理人和江湖生态真诚希望各位出资人鼎力支持江湖生态的重整，
通过出资人权益调整方案。
本方案是江湖生态重整计划草案的组成部分，自法院裁定批准江湖生态重整
计划草案之日起生效。
特此公告。
湖北江湖生态农业股份有限公司
破产重整管理人
二○一一年五月二十六日
如果以28,409,438 股流通股按照本重整计划的规定用于清偿普通债权（约20亿元），请大家注意的是，是清偿！如果这28,409,438 股每股卖不到70元以上，则“清偿”之说无从谈起。[ 此帖被三水股民在2011-05-28 21:44重新编辑 ]
