精密1:董事会会议决议公告 (2011.05.31 )

〔三板转让公司公告〕精密1:董事会会议决议公告 (2011.05.31 )

               〔三板转让公司公告〕精密1:董事会会议决议公告  


    陕西精密合金股份有限公司(下称"公司")于2011年5月26日以通讯方式召开了
公司董事会会议, 应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名,会议由公司董事长杨
智先生主持.会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.本次会议审议通过了
如下议案:
    一,审议通过《公司2010年年度报告》;
    二,审议通过《关于公司2010年度利润分配方案的议案》;
    由于2010年度公司仍巨额亏损, 公司本年度不进行利润分配和资本公积金转增
股份.
    三, 审议通过《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计机
构的议案》;
    续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2011年度财务审计机构.
    四,审议通过《公司2011年一季度报告》
    特此公告.

陕西精密合金股份有限公司董事会
二0一一年五月三十日