中川3:2010年年度股东大会决议公告 (2011.06.02 )

〔三板转让公司公告〕中川3:2010年年度股东大会决议公告 (2011.06.02 )

           〔三板转让公司公告〕中川3:2010年年度股东大会决议公告


    重要内容提示:
    本次会议无否决或修改提案的情况;
    本次会议无股东新提案提交表决的情况.
    一,会议召开和出席情况
    中国四川国际合作股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月30日下午在
四川省成都顺成街206号四川国际大厦24楼会议室召开. 会议由林斗明董事长主持.
出席会议的股东及股东委托代理人共2人,代表股份
    108, 000,000股,占公司总股本的64.73%,符合《公司法》和《公司章程》的规
定,其中:四川省国有资产投资管理有限责任公司(委托武金波)代表股份84,000,000
股,中国信达资产管理股份有限公司(委托堵云)代表股份24,000,000股.
    二,提案审议情况
    大会以记名方式逐项投票表决,审议通过以下事项:
    1,审议通过《2010年度关于计提资产减值准备的议案》;
    2,审议通过《2010年预计负债计提的议案》;
    3,审议通过《2010年财务决算报告》;
    4,审议通过公司《2010年度董事会报告》;
    5,审议通过公司《2010年度监事会报告》;
    6,审议通过公司《2010年度利润分配方案》;
    经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计, 2010年度公司实现净利润
为-8, 885,216.77元,根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,2010年度不进
行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
    7,审议通过《2010年年度报告》;
    8, 审议通过"续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2011年度
审计机构,聘期一年;股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜";
    三,公证或者律师见证情况
    本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师见证,并出具了法律意见书.该法
律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和表决程序等
相关事宜符合法律,法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效.
    四,备查文件目录
    1.与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
    2.四川英捷律师事务所田原律师出具的律师法律意见书.
    特此公告.

中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○一一年五月三十日