S*ST北亚：关于召开2011年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知公告日期：2011-06-07
证券代码：600705 证券简称：S*ST 北亚 编号：临 2011-015
北亚实业（集团）股份有限公司
关于召开 2011 年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相
关股东会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2011 年第五
次董事会决定于 2011 年 6 月 27 日召开公司 2011 年度第二次临时股东大会暨股
权分置改革相关股东会议（以下简称“本次相关股东会议”）。现将具体事项通
知如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2011 年 6 月 20 日
3、会议召开时间
现场会议时间：2011 年 6 月 27 日下午 14:00－16:00
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2011 年 6 月 23 日、
24 日及 27 日每个交易日的上午 9：30—11：30、下午 13:00—15:00
4、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 88 号龙海世纪大
酒店 12 楼会议室
5、会议方式：
本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过上海证券交易所交易系统向 A 股流通股股东提供网络形式的投票平台，A
股流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
1
权。流通股股东参加网络投票的操作流程详见本通知第五项内容。
公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票权”）
和通过上海证券交易所交易系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按
照本通知的规定择其一作为有效表决票进行统计。
6、提示公告
本次会议召开前，公司董事会将在指定报刊上刊登召开本次相关股东会议
的提示公告，公告时间为 2011 年 6 月 17 日和 2011 年 6 月 22 日。
公司董事会将在公告本通知的 10 日内，公告与流通股股东的沟通情况。
7、会议出席对象
（1）截止 2011 年 6 月 20 日(本次会议股权登记日)交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权
以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席本次相
关股东会议现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出
席本次相关股东会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司股权分置改革保荐机构代表、公司聘任的见证律师及本公司邀请
的其他人员等。
二、本次相关股东会议审议事项
1、《关于公司实施股权分置改革的议案》
2、《关于公司与中国航空工业集团公司签署<资产赠与协议>的议案》
3、《关于提请股东会授权董事会全权办理 2011 年度股权分置改革有关事宜
的议案》
议案的具体内容见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》
上的《北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年度第五次董事会会议决议公告》、
《北亚实业（集团）股份有限公司股权分置改革说明书摘要》和上海证券交易
所网站（
http://www.sse.com.cn）披露的《北亚实业（集团）股份有限公司
2011 年第五次董事会会议决议公告》、《北亚实业（集团）股份有限公司股权分
置改革说明书》。
三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式
2
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次股权分置改革相关股东会议的权利，并享有
知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置
改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经相关股东会议审议。股权分置改
革方案需经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表
决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
为便于流通股股东主张权利，公司董事会按照《上市公司股权分置改革管
理办法》规定，为参加本次股权分置改革相关股东会议的股东进行表决提供网
络投票技术安排，流通股股东可以在前述网络投票时间内通过上海证券交易所
交易系统对本次股权分置改革相关股东会议审议的议案进行投票表决，流通股
股东网络投票操作流程见本通知第五项内容。
同时，根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东
会议审议股权分置改革方案的，公司董事会可以向流通股股东就表决股权分置
改革方案征集投票权。公司董事会同意作为本次征集投票权的征集人向全体流
通股股东征集对本次股权分置改革相关股东会议审议事项的投票权。本次征集
投票权的具体程序见与本通知同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证
券时报》上的《北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会
暨股权分置改革相关股东会议董事会投票委托征集函》。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于保护自身利益；
（2）充分表达意愿，行使股东权利；
（3）如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议审议通过，则无论
流通股股东股东是否参与了本次投票表决或虽参与本次投票表决但投反对票、
弃权票，只要其为本次相关股东会议股权登记日登记在册的公司股东，均需按
本次相关股东会议表决结果执行。
4、表决权行使的方式
公司相关股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投
票、委托董事会投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现
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重复投票，则按照以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投
票为准。
（2）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投
票为准。
（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。
（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该
股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
四、现场会议登记办法
1、登记手续：
（1）符合出席会议对象条件的法人股东持股东帐户卡、现行有效的公司营
业执照复印件、法定代表人证明书或加盖公章的授权委托书、持股凭证和出席
人身份证办理登记手续；
（2）符合出席会议对象条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股
凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人持股凭证
和委托人股东帐户办理登记手续；
（3）异地股东可在登记时间采用信函或传真的方式进行登记，信封或传真
文件上请注明“北亚集团 2011 年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股
东会议”的字样，来信或传真需写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、
联系电话并附上身份证及股票账户复印件。
2、登记时间：2011 年 6 月 22 日、23 日上午 9:00—12:00、下午 14:00－
17:00。
3、登记地点及送达地点：
地 址：哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层
联系人：王刚 李显丛
电 话：0451-84878661/84878676
传 真：0451-84878697
邮 编：150010
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五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2011 年 6 月 23 日、24 日及 27 日每个交易日的上午 9:30—11:30、下午 13:00
—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股权分置改革相关股东会议的投票代码：738705；投票简称：“北
亚投票”
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次本次股权分置改革相关股东会议的议案
序号，申报价格代表议案事项，本次相关股东会议需要表决的议案事项对应的
申报价格如下表：
序号 议案 对应的申报价格（元）
1 关于公司实施股权分置改革的议案 1.00
关于公司与中国航空工业集团公司签署《资产
2 2.00
赠与协议》的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理 2011 年
3 3.00
度股权分置改革有关事宜的议案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
例如，投资者对《关于公司实施股权分置改革的议案》投同意票，其申报
为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托数量
738705 买入 1.00 1股
（4）投票注意事项：
①不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
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六、董事会征集投票权的程序
公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集本次相关股东会议
的投票权。
1、征集对象
本次投票权征集的对象为截止 2011 年 6 月 20 日交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间
自 2011 年 6 月 21 日至 2011 年 6 月 26 日（每日 9：00-16：00）和 2011
年 6 月 27 日（上午 9：00-12：00）。
3、征集方式
本次征集投票权为征集人自愿征集。
征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）
和上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集
行动。
4、征集程序
详见 2011 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）上刊登的《北亚实业（集团）股
份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议董事
会投票委托征集函》。
七、注意事项
1、参加现场会议的所有股东膳食、住宿及交通等费用自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股权分置改
革相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
北亚实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一一年六月七日
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附件 1-1： 授权委托书
授权委托书
本人（本单位）作为北亚实业（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先
生（女士）全权代表本人（本单位）出席北亚实业（集团）股份有限公司 2011
年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并代表本人（本单位）
依照以下指示对下列议案行使表决权。
本人（本单位）对本次相关股东会议议案的表决意见：
审议事项 同意 反对 弃权
关于公司实施股权分置改革的议案
关于公司与中国航空工业集团公司签署《资产赠与协
议》的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理 2011 年度股权分
置改革有关事宜的议案
说明：1、请在相应的投票意见栏划“√”。三种意见中只能选择其一，选择二项
以上则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效；
2、 若未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；
3、 本委托书复印或重新打印均有效。
授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：
股东帐号： 持股数量：
委托人地址： 联系电话：
委托日期：2011 年 6 月 日
授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会议结束。
授权委托人（签字或盖章）：
法定代表人：
（注：1、个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法
定代表人本人签字；2、请填写股东拟授权委托的股份数目，如未填写，则委托
书的授权股份数将被视为在中共证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的所持有股份数。）
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附件 1-2： 授权委托书
北亚实业（集团）股份有限公司
2011 年度第二次临时股东大会暨股权分置改革
相关股东会议董事会投票委托征集函
重要提示
根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，中国证
监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权
分置改革的指导意见》以及中国证监会发布的《上市公司股权分置改革管理办法》
等文件的精神以及《北亚实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）有关保护中小股东合法权益规定精神，北亚实业（集团）股份有限公司（以
下简称“北亚集团”或“公司”）董事会接受委托，负责办理股东大会暨股权分
置改革相关股东会征集投票权委托事宜。
公司董事会就公司本次股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集拟于
2011 年 6 月 27 日召开的公司 2011 年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相
关股东会议(以下简称“相关股东会议”)审议议案的投票表决权。
中国证监会、其他政府部门和上海证券交易所对公司本次股权分置改革及重
大资产重组事项所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资人
的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
征集人公司董事会（以下简称“征集人”），仅对公司拟召开的相关股东会议
审议的议案向公司全体流通股股东公开征集股东委托投票权而制作并签署本征
集函。 本征集函仅供征集人本次征集投票权使用。
征集人确认，本次征集投票权行为以无偿方式进行,征集人所有信息均在主
管部门指定的指定信息披露媒体上发布，未有擅自发布信息的行为；本次征集行
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为完全基于征集人根据有关法律、法规规范性文件及公司章程所规定的职责，所
发布的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；征集人已同意签署本征集
函，本征集函的履行不会违反本公司章程和内部制度中的任何条款或与之产生冲
突。。
征集人保证本征集函内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏；保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行
为。
中国证监会、其他政府机关和上海证券交易所对本征集函的内容不负任何责
任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况简介
中文名称：北亚实业（集团）股份有限公司
英文名称：BEIYA INDUSTRIAL(GROUP) CO.,LTD
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：S*ST 北亚
股票代码：600705
法定代表人：王则瑞
董事会秘书：王则瑞
注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区隆顺街 27 号
联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层
邮政编码：150010
联系电话：0451-84878661/84878676
传真号码：0451-84878697
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电子信箱：
beiya600705@163.com (二)征集事项
相关股东会议审议的：1、《关于公司实施股权分置改革的议案》；2、《关于
公司与中国航空工业集团公司签署<资产赠与协议>的议案》；3、《关于提请相关
股东会议及临时股东大会授权董事会办理本次股权分置改革事宜的议案》的投
票权。
三、本次相关股东会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2011 年 6 月 27 日下午 14:00－16:00
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2011 年 6 月 23 日、
24 日及 27 日每个交易日的上午 9：30—11：30、下午 13:00—15:00
2、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 88 号龙海世纪大
酒店 12 楼会议室
3、会议审议事项：《关于公司实施股权分置改革的议案》；2、《关于公司与
中国航空工业集团公司签署<资产赠与协议>的议案》；3、《关于提请相关股东会
议及临时股东大会授权董事会办理本次股权分置改革事宜的议案》
股权分置改革方案需要分类表决通过，即除须经参加表决的全体股东所持
表决权的三分之二以上通过，还须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分
之二以上通过方可生效。
4、会议表决方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平
台，流通股股东可以在网络投票时间内进行网络投票。
有关召开本次相关股东会议基本情况详见公司董事会于 2011 年 6 月 7 日公
告的《关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会
议的通知》，该通知公告登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）。
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四、征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司董事会。根据《公司法》等法律、法规及中
国证监会发布的有关规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会有权作
为征集人就本次股东大会议案，向流通股股东征集在股东大会上的投票表决权。
五、征集方案
（一）征集对象：本次投票权征集的对象为截至 2011 年 6 月 20 日交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股
东。
（二）征集时间：2011 年 6 月 21 日至 2011 年 6 月 26 日（每日 9：00-16：
00）和 2011 年 6 月 27 日（上午 9：00-12：00）。
（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开
方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（
http://www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续：
第一步：填写授权委托书
授权委托书须按照本征集函确定的格式和内容逐项填写。
第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件
本次征集投票权将由公司董事会秘书处签收授权委托书及其相关文件。
（1）法人股东应通过挂号信函方式(信函以实际收到为准)或者委托专人送
达的方式提供下列文件：
现行有效的法人单位营业执照复印件；
法定代表人身份证明文件原件；
法定代表人身份证复印件；
股东授权委托书原件，需由法定代表人签署，如系由法定代表人授权他
人签署的，须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的
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授权书；
法人股东证券账户卡复印件
2011 年 6 月 20 日交易结束后持股清单，需提供加盖托管营业部公章的
原件。
注：请在以上所有文件上加盖法人股东公章及法定代表人签字 。
（2）个人股东应通过挂号信函方式(信函以实际收到为准)或者委托专人送
达的方式提供下列文件：
本人身份证复印件；
证券账户卡复印件；
本人签署的授权委托书原件，如系由本人授权他人签署的，则须同时提
供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书；
2011 年 6 月 20 日交易结束后持股清单，需提供加盖托管营业部公章的
原件。
注：请股东本人在所有文件上签字。
行使委托权的股东须保证其所提供的上述资料及在文件上的签字、盖章的真
实性、合法性和有效性。
在 2011 年 6 月 27 日 12:00 之前以挂号信函(特快专递)或专人送达方式将上
述完备证明文件送至公司董事会秘书处且符合本征集方案第（五）项“授权委托
的规则”的授权委托有效。
股东提交的全部文件应予以密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标
明“征集投票权授权委托”。
授权委托书及其相关文件送达地址和收件人如下：
收件人：北亚实业（集团）股份有限公司董事会秘书处
地 址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层
邮政编码：150010
联系电话：0451-84878661/84878676
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传 真：0451-84878697
联系人：王刚 李显丛
第三步：由见证律师确认系有效委托
见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形
式审查。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
(五)授权委托的规则
1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
(1) 股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权
征集时间内送达指定地址；
(2) 股东已按本征集函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件真实、完整、有效；
(3) 股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信
息一致；
(4) 股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。
2、其他
(1) 股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的授权委托书
为有效；不能判断委托人签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判
断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该
种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托视为无效。
(2) 股东将投票权委托给征集人后，如其亲自或委托代理人登记并出席会
议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的
授权委托自动失效。
(3) 由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本委托征集函提交的
授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确
为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本委托征集函规定形式要件的授权委
托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权
不被他人侵犯。
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(4) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞
成、反对、弃权中选其一项，选择两项及以上或未选择的，则征集人将认定其授
权委托无效。
（5）授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权
文件应当经过公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交。由股东
本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
六、备查文件
载有董事会签署的投票委托征集函正本。
征集人：北亚实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一一年六月七日
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附件 1-3： 授权委托书
北亚实业（集团）股份有限公司
2011 年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关
股东会议董事会征集投票权的授权委托书
本单位/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征
集人为本次征集投票权制作并公告的《北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年
度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议董事会投票委托征集函》全
文、《召开公司 2011 年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通
知》及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。
在北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会暨股权分置改
革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）登记时间截止之前，本单位/本人
有权随时按照董事会投票委托征集函确定的程序以书面方式明示撤回本授权委
托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书的内容进行修改。本单位/本
人可以亲自或授权代理人出席临时股东大会暨股改相关股东会；但除非在现场会
议报到登记时间截止之前以书面方式明示撤销授权委托，否则对征集事项无投票
权。
本单位/本人作为委托人,兹授权委托征集人代表本单位/本人现场出席于
2011 年 6 月 27 日召开的北亚实业（集团）股份有限公司 2011 年度第二次临时
股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并按本单位/本人的指示行使对会议审
议事项的表决权。
本单位/本人对北亚实业（集团）股份有限公司本次股东会议征集投票权事
项的投票意见：
议案名称 同意 反对 弃权
关于公司实施股权分置改革的议案
关于公司与中国航空工业集团公司签署《资产赠
与协议》的议案
15
关于提请股东会授权董事会全权办理 2011 年度
股权分置改革有关事宜的议案
本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束。
委托人持有股数： 股
委托人证券账号：
委托人身份证号(法人股东请填写法人营业执照号)：
委托人联系电话：
委托人(法人股东须法人代表签字并加盖公章)：
签署日期：2011 年 月 日
注：1、授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在
相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；
2、个人股东由委托人本人签字，法人股东由法定代表人本人签字并加盖本
单位公章；
3、请填写股东拟授权委托的股份数目，如未填写，则委托书的授权股份数
将被视为在中共证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有股份
数。
