鞍一工3:2010年年度股东大会决议公告 (2011.06.24 )

〔三板转让公司公告〕鞍一工3:2010年年度股东大会决议公告 (2011.06.24 )

          〔三板转让公司公告〕鞍一工3:2010年年度股东大会决议公告


    鞍山第一工程机械股份有限公司(以下简称"公司")2010年年度股东大会于2011
年6月23日上午9时以通讯方式在公司201会议室召开,此次股东大会的通知已于2011
年4月27日在代办股份转让信息披露平台公告.参加本次会议的股东代表6人,代表86
,001,200股,占总股本的33.33%,符合《公司法》和《公司章程》的规定.
    本次股东大会审议通过如下决议:
    1,审议通过《2010年年度报告》
    2,审议通过《2010年度董事会工作报告》
    3,审议通过《2010年度监事会工作报告》
    4,审议通过《2010年度财务决算报告》
    5,审议通过《2010年度利润分配方案》
    分配方案为:不分配利润也不进行资本公积金转增.
    特此公告.
    鞍山第一工程机械股份有限公司

董事会
2011年6月23日