召开2 南洋3(400023)董事局决议暨011年临时股东大会的通知

南洋3(400023)董事局决议暨召开2011年临时股东大会的通知 (2011.06.24 )

         召开2 南洋3(400023)董事局决议暨011年临时股东大会的通知


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    南洋航运集团股份有限公司
    第六届董事局第十次会议决议公告
    暨关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知
    南洋航运集团股份有限公司第六届董事局第十次会议于2011年6月16
    日以书面通讯形式召开.会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,应书面通
知董事9 人, 实际已通知9 人,董事冷明权先生,徐晓杰先生因出差未能参加此次会
议.经审议,与会董事表决通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》.
    2011 年第三次临时股东大会相关事项通知如下:
    1,会议召开时间:2011 年7 月 1 日上午9:30
    2,会议召开地点:海口市世贸东路2 号世贸中心C 座三楼公司会议室
    3,审议事项:《关于审议借款合同的议案》
    2011 年 5 月30 日,海南大唐投资集团有限公司(以下简称大唐集团)
    与公司签订《借款合同》:公司向大唐集团借款200 万元用于维持公司日常
    正常费用开支及债务回购,借款期限为一年,自 2011 年 7 月 1 日至2012
    年 6 月 30 日,利率为9%.借款利息按季度支付,每季度支付一次.此借
    款合同须经公司股东大会通过生效.
    4,出席人员:
    (1)公司董事,监事及高级管理人员;
    (2 )截止2011 年6 月24 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有
    限责任公司深圳分公司登记在册的股东和尚未办理股份托管的股东.股东
    亦可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东.
    5,登记事项
    (1)请符合上述条件的股东于2011 年6 月29 日上午9:00~11:30,下午3:00~5:0
0 到本公司办理出席会议资格登记手续, 异地股东可以用传真或信函的方式办理参
会资格登记手续;
    (2 )法人股东由法定代表人出席的,须持营业执照复印件(加盖公章),法定代表
人证明书, 本人身份证,股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持股凭证;
委托代理人出席的, 须持法定代表人授权委托书,营业执照复印件(加盖公章),代理
人身份证,委托人股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持股凭证;
    (3)个人股东持本人身份证,股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持
股凭证;委托代理人出席的,须持代理人和委托人身份证,授权委托书,委托人股份转
让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持股凭证.
    6,其他事项
    (1)参加会议的股东食宿,交通等费用自理,会期半天;
    (2 )本公司联系地址及联系人
    地址:海口市世贸东路2 号世贸中心C 座三楼
    南洋航运集团股份有限公司
    联系人:周瑞英 联系电话:0898-68532312, 0898-68505333 转 8806
    传 真:0898-68510067
    特此公告
    南洋航运集团股份有限公司
    董 事 局
    二0 一一年六月十六日
    附件:《授权委托书》样式
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席南洋航运集团股份有限公司 2011
年 7 月 1 日召开的2011 年第一次临时股东大会,并代理行使表决权.
    委托人(签字或盖章): 受托人姓名:
    委托人身份证号/注册号: 受托人身份证号:
    委托人帐户卡号码: 委托人持股数量:
    委托日期: