汇集3:2010年年度股东大会决议公告 (2011.06.27 )

〔三板转让公司公告〕汇集3:2010年年度股东大会决议公告 (2011.06.27 )

           〔三板转让公司公告〕汇集3:2010年年度股东大会决议公告


    广州汇集实业股份有限公司二0一0年年度股东大会于2011年6月23日(星期)上
午10时在广州市工业大道南瑞宝路大干围1351号本公司会议室召开.会议由董事长
张汉波主持, 与会股东1人,代表股份57,565,766股,占总股份43.31%,符合《公司法
》和公司章程的规定.会议经广东新康洋律师事务所康继文律师见证,以记名投票表
决方式表决,表决结果如下:
    一,审议通过《二0一0年度财务决算报告》
    二,审议通过《二0一0年度董事会工作报告》
    三,审议通过《二0一0年度监事会工作报告》
    四, 审议通过《董事会对立信羊城会计师事务所有限公司出具了无法表示意见
的审计报告涉及事项的说明》;
    五,审议通过《二0一0年年度报告》
    六,审议通过《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司的议案》
    本次股东大会经广东新康洋律师事务所康继文律师出具法律意见书, 认为本次
股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合相关法律,法规及《
公司章程》的有关规定.会议所通过的决议合法,有效.

广州汇集实业股份有限公司
二O一一年六月二十三日