海国实公告

2011 年第二次会议决议公告

海国投实业股份有限公司第六届董事会2011 年第2 次会议
于2011 年8 月26 日以通讯表决方式召开，公司现有董事5 人，
应收到董事回复5 份，实际收到4 份，陈勉董事因公出差缺席，
也未授权其他董事参与表决。会议由董事长靳彦平女士主持， 会
议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
会议审议通过了公司2011 年半年度报告。
同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
  

                            海国投实业股份有限公司  
                                  董  事  会  
                               2011 年8 月26 日

出了2011年的中报，会看的同学就去看看吧，能看出门道的，就给大家说说，谢谢啊，反正俺是不会看报表