陕西精密合金股份有限公司董事会会议决议公告 (2011.08.30 )

陕西精密合金股份有限公司董事会会议决议公告 (2011.08.30 )

                陕西精密合金股份有限公司董事会会议决议公告    


    ■交易所
    陕西精密合金股份有限公司董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记
    载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个
    别及连带法律责任.
    陕西精密合金股份有限公司(下称"公司")于2011 年8 月26 日以通讯
    表决方式召开了公司董事会会议.应出席会议董事6 名,参加会议并投票表决的
    董事6 名,公司副总会计师及公司3 名监事列席了会议,会议由公司董事长杨智
    先生主持.会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议以通讯表决方
    式通过如下决议:
    审议通过了《公司2011年半年度报告》.
    表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票.
    特此公告.
    陕西精密合金股份有限公司董事会
    二0一一年八月二十九日