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南洋航运集团股份有限公司
第六届董事局第十二次会议决议公告
暨关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
南洋航运集团股份有限公司第六届董事局第十二次会议于 2011 年9 月
30 日以书面通讯形式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
应书面通知董事9 人，实际已通知9 人，董事沈祥先生 、董事王景女士、
车小波女士未参加此次会议。经审议，与会董事表决通过如下议案：
1、《关于受托代办林权砍伐证、育林、林木销售及土地设计规划工作
的议案》；
公司与海南光华生物科技开发有限公司签订《委托代办合同》：光华生
物公司拥有5284.5 亩已达砍伐标准但尚未办理砍伐证的林权及拥有310 亩
未开发土地，光华生物公司将上述林权的育林、栽树、砍伐证的办理、林
木销售工作和310 亩土地中工业用地部分的设计规划工作委托给公司代办，
委托代理期限为：①、2011 年12 月31 日前推进砍伐证的发放；②、 2012
年6 月30 日前办好砍伐证；③、2012 年12 月31 日前，联系好买家，协助
光华生物公司完成林木的销售工作及土地的规划设计工作。当公司按上述
委托期限完成代办工作后，光华生物公司在上述各委托期限结束后十日内
分别付给公司100 万元、30 万元、20 万元代办费，除上述委托代办费用，
光华生物公司还将林木销售收入的7%以佣金的形式付给公司。推进砍伐证
办理、林间管理和砍伐、销售等代办过程中所产生的费用由光华生物公司
自理。上述委托代办合同属关联交易须经公司股东大会审议通过。
关联董事唐广敏先生对此议案回避表决，关联董事王景女士未参加会
议。
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2、《关于受托代办及管理停车场项目的议案》；
公司与海南佳宜投资有限公司签订《委托代办及管理合同》：佳宜
投资公司拟在一自有空地上建成立体停车楼项目，该公司委托公司代
办上述停车楼项目的设计规划、报建工作及管理后续的建设施工、建
筑物的综合开发、运营等工作。合同签订十日内佳宜公司即付给公司
50 万元的代办费；如公司在2011 年12 月31 日前完成该项目的设计
规划及报建工作并取得《规划许可证》、在2012 年 6 月30 日推进并
协助佳宜公司完成该项目的招标和施工进场工作，佳宜公司则再付50
万元给公司；2013 年6 月30 日前，公司协助佳宜公司建成该项目并
使该项目投入初期运营阶段，双方应立即另行签订对该停车楼项目的
新的托管合同，佳宜公司承诺保证新的合同中将该项目综合营业收入
的5%作为公司的托管费用。上述项目的设计规划、报建、施工、综合
开发及后期运营等过程中所产生的各项费用均由佳宜公司据实支出，
公司不承担上述环节中的任何费用。该委托代办及管理合同属关联交
易须经公司股东大会审议通过。
关联董事唐广敏先生对此议案回避表决，关联董事王景女士未参加会
议。
3、《关于以委托贷款方式向海南大唐投资集团有限公司借用资金的议
案》；
通过委托银行贷款方式，公司向大唐集团借款500 万元用于维持公司
日常正常费用开支、债务回购及经营性项目，借款期限为一年，利率不低
于9%。借款利息按季度支付，每季度支付一次。公司向大唐集团借用资金
属关联交易须经公司股东大会审议通过。
关联董事唐广敏先生对此议案回避表决，关联董事王景女士未参加会
议。
4、《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》。
公司 2011 年10 月17 日下午3：00 在公司会议室召开2011 年第二次
临时股东大会。审议议案：1、《关于受托代办林权砍伐证、育林、林木销
3
售及土地设计规划工作的议案》；2、《关于受托代办及管理停车场项目的议
案》；3、《关于以委托贷款方式向海南大唐投资集团有限公司借用资金的议
案》；4、《南洋航运集团股份有限公司2010 年度报告》；5、《南洋航运集团
股份有限公司2010 年度分配决议》。
2011 年第二次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开时间：2011 年10 月17 日下午3:00
二、会议召开地点：海口市世贸东路2 号世贸中心C 座三楼公司会议
室
三、审议事项：
1、审议《关于受托代办林权砍伐证、育林、林木销售及土地设计规划
工作的议案》；
2、审议《关于受托代办及管理停车场项目的议案》；
3、审议《关于以委托贷款方式向海南大唐投资集团有限公司借用资金
的议案》；
4、审议《南洋航运集团股份有限公司2010 年度报告》；
5、审议《南洋航运集团股份有限公司2010 年利润分配决议》。
四、出席人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2011 年10 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的股东和尚未办理股份托管的股东。股
东亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
五、登记事项
（1）请符合上述条件的股东于2011 年10 月13 日上午9:00~11:30、
下午3:00~5:00 到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真
或信函的方式办理参会资格登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、本人身份证、股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截
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止日有效持股凭证；委托代理人出席的，须持法定代表人授权委托书、营
业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、委托人股份转让帐户卡或证券
帐户卡及登记截止日有效持股凭证；
（3）个人股东持本人身份证、股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截
止日有效持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人和委托人身份证、授
权委托书、委托人股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持股凭
证。
六、其他事项
（1）参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天；
（2）本公司联系地址及联系人
地址：海口市世贸东路 2 号世贸中心C 座三楼
南洋航运集团股份有限公司
联系人：周瑞英 联系电话：0898-68532312、 0898-68505333 转
传 真：0898-68510067
特此公告
南洋航运集团股份有限公司
董 事 局
二 0 一一年九月三十日
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附件：《授权委托书》样式
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席南洋航运集团股份
有限公司2011 年10 月17 日召开的2011 年第二次临时股东大会，并代理
行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号/注册号： 受托人身份证号：
委托人帐户卡号码： 委托人持股数量：
委托日期：
