长兴公告

第六届董事会第三次会议决议公告
暨召开2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况
大连长兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于2011 年12 月5 日以通讯方式召开。会议通知于2011 年11 月29 日以专人送达、
电话通知方式发出。公司现有董事9 人，实际出席会议并参加表决董事9 人。会
议由公司董事长殷焕明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式审议通过如下议案：
（一） 审议通过《关于公司菫事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；
鉴于公司第六届菫事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，董事会提名郭春卿、尹祥杰、张强、柴永元、柳玉平、钱有斌、喻建华、
孟令东、张蕊为公司第七届董事会候选人（董事候选人简历见附件一）。
同意票数为 9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
公司对第六届董事会全体董事在任职期间的辛勤工作和对公司所作的贡献表
示感谢。
（二） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；
公司经营范围原为：“酒及饮料研制、开发、生产与销售；酒类原料收购；
为下属企业产、供、销服务” 现变更为：“项目投资及管理，企业管理服务”。
同意

说明只要管理层支持，老三板完全可以复活