大额热钱隐秘撤出中国调查：通过地下钱庄2小时回家

徐芸茜杨卓卿福蒙蒙

越来越多的迹象表明，外资正在通过各种途径撤出中国。

“罗湖口岸货币兑换点生意兴隆，尤其是最近一段时间交易量大增。《广东省社科院境外热钱在我国大陆异常流动研究》课题组的监控显示，目前资金流向明显处于净流出状态，而且净流出量在不断扩大。”广东省社会科学综合开发研究中心主任黎友焕对《华夏时报》记者表示。

2011年12月22日正午，记者在深圳罗湖口岸看到，尽管是工作日，赶着年终赴港购物的人员有增无减。

罗湖口岸是内地去香港最便捷的口岸，这里的外汇兑换点很多。其中一家建设银行货币兑换点的工作人员告诉记者：“到我们这里换的都是金额较小的，换大金额的都到旁边的小店里面去了。”

据了解，根据外管局相关规定，上述代兑换点需要经过外管局审批，由银行授权，但只能兑换现金，不能转账汇款；同时，每人每天的兑换金额不能超过5000美元。而所谓旁边的一些“小店”，也就是通常说的地下钱庄则要宽松得多。

深圳一位不愿具名的私募人士向本报记者透露：“尽管人民币屡创新高，我们还是能明显感觉到资金回撤的迹象，这也是身边朋友经常讨论的话题。现在对国内经济形势不确定，资金出于避险需求转而投向美国市场。”

数据更能说明问题。2011年11月份，银行代客结汇为1289亿美元，代客售汇为1297亿美元，银行代客结售汇首现逆差。明显昭示跨境资金正在加速从中国流出。

外资“回国”

外资撤离中国，而且这一次是“回家爱国去了”。

美国波士顿咨询公司(BCG)近日发布的一份报告称，由于中国人力资源成本上升和美国高效率的优势，多数在中国制造后再出口到美国的产品搬回美国制造，美国也因此可增加300万个就业机会。

这已是这家公司2011年第3次发布类似的报告，且措辞更为鲜明：中国的成本优势将“微乎其微”。

此外，根据商务部公布数据显示，2011年1-11月份美国对华实际投资27.39亿美元，同比下降23.05%，降幅较前10个月扩大5个百分点。

在广州，有许多代工工厂为国外的企业进行加工，广州自强体育器材公司就是其中之一，其负责代工的是世界500强企业之一佳顿公司的“Miken”碳纤维棒球棒和钓鱼竿。

据本报记者了解，从2011年3月开始，“Miken”碳纤维棒球棒的生产已经从番禺撤回到美国本土。此外，佳顿公司同时还将安全器材“First Alert”的生产也转移回了美国。

“大约10年前，我们开始外包器械、计算机等占美国制造业相当比例的诸多产品。现在，这种情况正在改变，因为中国正快速涨薪，而美国劳动生产率是中国的4倍。”美国波士顿咨询公司发布报告的主笔哈罗德·西尔金说。

西尔金说，某些商品在美国制造可能更为经济，这一“临界点”已开始显现。“回流过程仍然缓慢，但企业正从中国搬回美国。几天前，福特(汽车公司)宣布把1.2万个工作岗位从墨西哥和中国迁回美国。”

而近几个月，卡特彼勒、通用电气、福特等大公司纷纷宣布计划，对在美制造业务投入新资金。

“中国的成本优势已经越来越小了。”中国人民大学经济学院教授黄卫平对《华夏时报》记者说，尽管中国2010年在全球制造业总产值中所占的比例以19.8%超过美国的19.4%成为全球制造业第一大国，但中国制造业生产效率目前仍远低于美国，除了美国，其他国家资金同样会用脚投票。

地下的“大交易”

与大企业将外资缓慢撤离不同，还有一部分资金正在通过地下钱庄、贸易等渠道迅速撤出中国，而且这一部分资金量显然更庞大。

据一位熟悉地下钱庄业务的人士告诉记者，目前地下钱庄还是相当稳定的热钱进出路径。最快结汇时间有时只需2个小时，佣金则普遍提高至结汇金额1%-2%。

“通常南方沿海地区地下钱庄还能做一些大额资金兑换，其离岸与境内每天往来金额有数十亿元，基本是从香港渠道转进来，也有部分内陆资金投资香港房市楼市。”

据上述人士介绍说，有些地下钱庄还会有自身特有的流动性风险控制体系，比如本外币资本充足率最低在5%以上；但地下钱庄基本只做熟客，或由圈内人引荐，否则再多的钱也没人敢帮你兑换。

除此之外，本报记者还了解到，境外热钱流入的主要渠道还有：虚报进出口商品价格、外商投资企业虚假出资、外商投资企业虚报盈利状况等，可谓是五花八门。

广州东莞贸易商刘山最近便经常接到想以这种“特殊方式”与他合作的电话，不同的是，这一次是要将人民币换成美元存入香港银行中。

他告诉记者，目前这些投资商会选择在广东、深圳一带做贸易的港商来进行货币投资。因为这些在内地经营的港台商人多多少少都有一些外汇额度，许多人借此充当外汇买卖的工具。然后投资者将人民币汇入这部分贸易商的账户后，贸易商就会为其在指定账户上准备一定数量的美元。

表面上看，贸易商好像在进出口时有真实货物存在，但是实际上并没有实质的货物往来。

“以这种方式流出的热钱周期不会超过一个月，但是一般都是上千万的大额资金。”刘山说，他身边很多做贸易的朋友都参与过上述交易，有时获得的佣金比主业的利润还要高。

也没那么可怕

据悉，美国国会正在讨论第二轮就业创造法/本土投资法HIA，加强国内的投资和就业。为了吸引资金回流，美国政府打算将税率从35%降低至5.5%。

记者了解到，在2004年美国曾推行过一次本土投资法，此举曾给美国带来3620亿美元的资金流入。

因此，有人担心若热钱不受控制地离开中国，将给中国经济带来通缩风险。

黎友焕对记者表示，“外汇占款的减少与人民币升值预期、我国对外贸易顺差、外商投资净投资额等很多方面都有直接关系。10月份外汇占款下降原因也可能是临时性原因导致，但外汇占款可能在未来一段时间都很难保持2011年前9个月的数量。”

面对外汇占款下降，可能带来的基础货币的投放量和市场流动性的充裕程度降低，交通银行金融研究中心分析师鄂永健认为，这将加大中国货币政策进一步预调微调的概率，不排除下一阶段存款准备金率再次下调的可能。

“但这并不意味着会对中国经济带来不利的影响。”财政部财政科学研究所金融研究室主任赵全厚接受记者采访时表示，如果以现在这样的速度进行撤资反倒有助于提高中国国内货币政策相机抉择能力，否则外汇占款过多，治理通货膨胀会有很大难题。他预计就目前形势看预计至少到2012年一季度，外汇占款下降将一直持续。

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