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鹫峰5(400010)第六届董事会第十九次会议决议公告
2012年03月13日 08:49
交易所 北京鹫峰科技开发股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况介绍
会议于2012年3月9日在公司本部会议室召开，会议召开的具体通知已于2012年2月7日以电子邮件方式发送给各位董事。
会议应到董事7人，实到6人，其中董事4人、董事委托代理人2人。其中董事田儒斌先生、曹鸿波先生因事未能出席会议，全权委托他人出席会议并代其形式表决权利。监事和公司高级管理人员均列席了本次会议。会议召开符合《公司法》与公司章程的规定。
二、会议表决议案的基本情况
会议审议并通过了《关于收购宁夏野娇娇食品有限公司70%股份的议案》。
宁夏野娇娇公司成立于2009年，注册资本为1000万元。是由浙江野娇娇食品有限公司投资组建的，项目占地110亩，总投资预计1亿元，项目分二期建设，目前已完成一期工程投资，2011年6月投产。宁夏号称"塞上江南"，拥有70多万亩水面面积，有丰富的水产品(以鱼为主)资源，宁夏项目正是利用这个资源特点，专业从事于宁夏淡水鱼类精深加工，生产销售"清真鱼"系列产品，同时兼顾研发宁夏枸杞、羊肉等当地特色休闲食品。宁夏野娇娇公司是我国西北地区首家以鱼类深加工为主的企业，也是我国乃至全世界唯一专业生产"清真鱼"食品的企业，填补了世界上没有"清真鱼"食品的空白。公司将主打清真牌，面向全球15.7亿的穆斯林民众，为其提供独特又符合其消费的产品，将公司打造成我国清真食品的穆斯林民众食品的生产基地。
就本次收购行为，我公司与浙江野娇娇食品有限公司共同委托了北京正则通会计师事务所与中天银(北京)资产评估有限公司对宁夏项目进行全面的审计与评估，公司也多次派相关工作对该项目进行了详尽的调查、分析。公司认为收购宁夏野娇娇公司符合我公司转型的需要与方向，其业务与主打产品具有一定的市场潜力与发展前景，收购该项目能为我公司业务与业绩带来全面的提升。
根据审计机构与评估机构的结论，参考企业的现状、产品以及未来的发展前景，经我公司与浙江野娇娇食品有限公司充分协商，双方确定宁夏野娇娇食品有限公司所有者权益为1451万元作为本次我公司收购其所持有的宁夏项目股权的价格依据，为此我公司收购浙江野娇娇食品有限公司所持有的宁夏项目70%的股份总价为1015.6万元。
就本次收购，双方已于2012年2月26日签订了《股份转让协议》。本次股份收购(转让)完成后，宁夏野娇娇食品有限公司将成为我公司控股子公司。
三、备查文件
经与会董事签字确认的董事会决议。
北京鹫峰科技开发股份有限公司
董事会
2012年03月09日
简析（个人认为）：
鹫峰科技即将开启的项目融资适时，有多种背景有利因素（比如穆斯林健康友谊、促内需食品业、解决历史遗留问题为场外市场健康铺垫等等）。目前国务院大力支持中小企业融资，至少看在团结穆斯林的份上，鹫峰科技的项目融资有了快车道！不再会被大阻力设卡。想当然也离不开本届证监会和证券业协会的大力支持。但愿两网各家企业都动起来，通过融资、收购、兼并、重组、重整救活！[ 此帖被0909在2012-03-13 09:15重新编辑 ]
