湖北江湖生态农业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议的公告
湖北江湖生态农业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2012年8月24日上午10：30，在湖北省洪湖市瞿家湾镇湖北江湖生态农业股份有限公司办公楼一楼会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由罗跃龙先生主持，全体董事审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
选举罗跃龙先生任公司第八届董事会董事长，任期自2012年8月24日至2015年8月23日。
本议案以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经罗跃龙先生提名，同意聘任沈虎群先生为公司第八届董事会秘书，任期自2012年8月24日至2015年8月23日。
本议案以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
经罗跃龙先生提名，同意聘任金德本先生为公司总经理，任期自2012年8月24日至2015年8月23日。
本议案以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》；
经金德本先生提名，同意聘任张昆仑先生为公司副总经理，任期自2012年8月24日至2015年8月23日。
本议案以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、《关于聘任公司财务总监的议案》；
经金德本先生提名，同意聘任周明先生为公司财务总监，任期自2012年8月24日至2015年8月23日。
本议案以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
湖北江湖生态农业股份有限公司董事会
二O一二年八月二十四日
