证券代码： 400010 证券简称：鹫峰5 公告编号：2012临股字第002号
北京鹫峰科技开发股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.经公司第七届董事会第三次会议审议并通过了召开2012年第二次临时股东大会的议案。
2.会议召开日期和时间：2012年12月12日（星期三）上午
3．会议召开方式：通迅表决方式。
4．参会对象：
截至2012年12月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及公司发起人及定向募集法人股股东。
上述本公司全体股东均有权参加本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项
1.关于修改公司章程的议案
因公司股东国地土地整理有限公司将2100 万元发起人股转让给自然人郑国海先生，依据《公司法》、《公司章程》以及工商登记管理有关规定与要求，需要对《公司章程》第三章第十七条的有关内容进行变更。
同时，依据工商经营许可制度与政策，需要对《公司章程》第二章第十一条公司经营范围进行修改。
2.关于董事会成员调整的议案
公司董事李卫华先生因自身原因提出辞去本公司董事职务，经公司现主要股东提议，拟推举郑旭先生出任本公司董事（简历附后）。
三、参与表决的股东的登记与表决办法：
（1）持股东身份证明、股东账户卡及持股凭证登记和表决；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和表决；
（3）法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和表决；
（4）请符合上述条件的股东或委托代理人于2012 年12 月7 日前以信函或传真方式进行登记和表决。
四、其他
联系方式：
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联系人：唐琳慧
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