第六届董事局第十八次会议决议公告
暨关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知
南洋航运集团股份有限公司第六届董事局第十八次会议于2013 年1 月
14 日以书面通讯形式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
应书面通知董事9 人，实际已通知9 人，董事沈祥、先生伍思勇及郭晓飞
先生因出差在外未能参加会议。经审议，与会董事一致表决通过《关于召
开2013 年第一次临时股东大会的议案》。
2013 年第一次临时股东大会相关事项通知如下：
1、会议召开时间：2013 年1 月29 日上午9:30
2、会议召开地点：海口市世贸东路2 号世贸中心C 座三楼公司会议室
3、审议事项：《关于受让海南南洋房地产有限公司股权的议案》。
公司与海南成功投资有限公司签订股权转让协议：以人民币壹元的价
格受让成功公司持有的海南南洋房地产有限公司98%股权，股权转让价款
于协议签署三日内支付完毕。
4、出席人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2013 年1 月22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东和尚未办理股份托管的股东。股东
亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、登记事项
（1）请符合上述条件的股东于2013 年1 月25 日上午9:00~11:30、下
午3:00~5:00 到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或
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信函的方式办理参会资格登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、本人身份证、股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截
止日有效持股凭证；委托代理人出席的，须持法定代表人授权委托书、营
业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、委托人股份转让帐户卡或证券
帐户卡及登记截止日有效持股凭证；
（3）个人股东持本人身份证、股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截
止日有效持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人和委托人身份证、授
权委托书、委托人股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持股凭
证。
6、其他事项
（1）参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天；
（2）本公司联系地址及联系人
地址：海口市世贸东路2 号世贸中心C 座三楼
南洋航运集团股份有限公司
联系人：周瑞英联系电话：0898-68532312、0898-68505333 转8306
传真：0898-68552939
特此公告
南洋航运集团股份有限公司
董事局
二0 一三年一月十四日
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附件：《授权委托书》样式
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席南洋航运集团股份
有限公司2013 年1 月29 日召开的2013 年第一次临时股东大会，并代理行
使表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号/注册号： 受托人身份证号：
委托人帐户卡号码： 委托日期：
委托人持股数量：
法定代表人（签字或盖章）：
