第六届董事局第十九次会议决议公告
南洋航运集团股份有限公司第六届董事局第十九次会议于2013 年2 月
1 日以书面通讯形式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，应
书面通知董事9 人，实际已通知9 人，董事沈祥、伍思勇及郭晓飞先生因
出差在外未能参加会议。经审议，与会董事一致表决通过《关于更换财务
总监的议案》 。
为了更好地促进公司业务发展，公司将对唐群杰女士另行任用，唐群
杰女士不再任公司财务总监，并根据公司总裁丁万友先生的提名，拟聘任
蒋小华女士为公司财务总监。
特此公告
南洋航运集团股份有限公司
董 事 局
二 0 一三年二月一日
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附：蒋小华简历
蒋小华：女，1959 年出生，会计师。1995 年至2008 年，任职于海南
第一投资招商股份有限公司，先后任财务主管、财务经理、财务总监，期
间自1999 年始做该公司股票上市工作，至2002 年该公司成功上市；2009
年至2010 年，因第一投资公司被收购，回到海南第一投资集团股份有限公
司任职。
