請注意

广东九州阳光传媒股份有限公司
关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知
证券简称：粤传媒5 证券代码：400003 编号：2007-021
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司定于2007
年6 月8 日上午10 点30 分在广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道，广州
大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心（广州记者乡村俱乐部），
召开公司2007 年第一次临时股东大会，会期半天。
（一）会议日期：2007 年6 月8 日上午10 点30 分，会期半天。
（二）会议地点：广州市花都区芙蓉嶂山前旅游大道，广州大洋
文化连锁店有限公司新闻报业培训中心（广州记者乡村俱乐部）。
（三）会议内容：
1、审议《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》；
2、审议《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》。
（四）会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2007 年5 月31 日，在代办股份转让系统登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）会议登记办法：
2
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、出席人身份证、股
东账户卡及有效持股证明；个人股东持本人身份证、股东账户卡及有
效持股证明；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证复印件及有效持股证明，办理登记手续。异地股东可以
传真或信函方式登记。
2、登记地点：公司董事会秘书处。
登记时间：2007 年6 月4 日-6 月6 日上午9:00-11:30，
下午 14:00-17:00（公众假期除外）。
（六）其他事项
1、公司通讯地址：广州市环市东路362 号好世界广场1902 室，
邮编：510060
联系电话：（020）83752128 传真：（020） 83752138
联系人：邱先生 王小姐
2、与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
董事会
二OO 七年五月十八日

广东九州阳光传媒股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
证券简称：粤传媒5 证券代码：400003 编号：2007-019
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东九州阳光传媒股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会
第三十四次会议，于2007 年5 月18 日上午10 点30 分，在广州市环
市东路362 号好世界广场1902 室公司会议室召开。会议应到董事13
人（包括4 名独立董事），实到12 人（包括3 名独立董事），独立董
事慕亚平先生因故未能出席会议，全权委托独立董事魏纪元先生代为
行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
由董事长梁汉辉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。
经与会董事审议，一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》；
公司第五届董事会成员已于2007 年3 月18 日任期届满，公司控
股股东及公司董事会提名梁汉辉、凌近铿、李湘南、欧阳锡明、张佳
庆、韩静璇、陈里强、郭杨根、刘庆忠九人为第六届董事会董事候选
人；提名黄挺、郑德珵、谢石松、宋献中四人为第六届董事会独立董
事候选人。
2
2、审议通过《关于召开2007 年第一次临时股东大会的议案》。
公司2007 年第一次临时股东大会定于2007 年6 月8 日上午10
点30 分在广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道，广州大洋文化连锁店有
限公司新闻报业培训中心（广州记者乡村俱乐部）召开。
以上第1 项议案须提交公司2007 年第一次临时股东大会审议。
公司第六届董事会董事候选人均作出承诺：同意接受提名，承诺
公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事
职责。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
董事会
二OO 七年五月十八日
附：