关于召开2013年度股东大会的通知发布日期：2014年3月15日 17:42:32 点击数：252
广东温氏食品集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
各位股东：
兹定于2014年 4月7日14:00在广东温氏食品集团股份有限公司总部大楼一楼召开广东温氏食品集团股份有限公司2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2014年4月7日（星期一）14:00
（13:20-13:50为签到时间，13:50后不接受签到）
三、会议地点：广东温氏食品集团股份有限公司总部大楼一楼
四、会议召开方式：现场召开
五、会议议题：
1、审议《广东温氏食品集团股份有限公司2013年度财务决算报告》；
2、审议《广东温氏食品集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《广东温氏食品集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《广东温氏食品集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为集团公司审计机构的议案》；
6、审议《关于制定新<公司章程>并制定相应议事规则的议案》；
7、审议《关于增选公司董事的议案》；
8、审议《关于调整监事会成员的议案》；
9、审议《关于设立董事会各专门委员会的议案》；
10、审议《关于非上市公众公司延期申报的议案》。
六、会议出席对象
公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
七、注意事项
1、出席股东大会的股东应在3月31日前通过电话或集团IO形式向董事会办公室报名。
2、各股东可亲自或委托代理人出席本次股东大会，并行使表决权。如委托代理人出席本次股东大会，请按照本通知附件的格式签署授权委托书。
3、自然人股东亲自参会需携带本人身份证原件；委托代理人参会的，代理人需提供经授权股东亲笔签名的授权委托书、经授权股东亲笔签名的身份证复印件、代理人身份证原件及其亲笔签名的身份证复印件。
4、法人股东参会需携带加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证；委托代理参会的，须提供法人代表亲笔签名的授权委托书、代理人身份证。
大会联系人：梅锦方、李典蓉、简贤平
联系电话：0766-2292613
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十五日
