http://www.gfzr.com.cn/fina/2014-03-27/63742279.PDF长白计算机股份有限公司董事会决议公告
暨召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
长白计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 3 月 27 日
召开董事会,应参加表决董事 5 人,实际参加表决 5 人,符合《公司法》
及本公司章程有关规定。会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《关于变更审计机构为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
上述议案将提交我公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
公司董事会决定于 2014 年 4 月 11 日上午 9:30 在沈阳沈阳市皇姑
区崇山西路 10-5 号 A 座 5 楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。
凡出席会议的个人股东,请持本人身份证、股权凭证;委托代理人
需持授权委托书、委托人及代理人身份证、股权凭证;法人股东持营业
执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证参加会议。
参加会议的股东食宿及交通费自理。
联系地址:沈阳市皇姑区崇山西路 10-5 号 A 座 5 楼 邮政编码:110036
联系电话:024-23988215 传 真:024-23988213
联 系 人:于笑菲 王革荣
特此公告
长白计算机股份有限公司
二〇一四年三月二十七日