http://www.gfzr.com.cn/fina/2014-05-26/64063974.PDF金田实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于 2014
年 06 月 25 日在广东省深圳市罗湖区嘉宾路 2018 号深华商业大厦 19
楼 1909 会议室召开 2013 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事
项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议时间：2014 年 06 月 25 日上午 9：30
2、会议地点：广东省深圳市罗湖区嘉宾路 2018 号深华商业大厦
19 楼 1909 会议室
3、会议方式：现场会议
4、会议召集人：本公司董事局
二、会议审议事项
经征询股东意见，收到代表 233 万股流通股及 1436 万股非流通
股（合占总股本 5%）的股东对本次年度股东大会议案的反馈情况，
本次股东大会增加了第 3 项议案。本次股东大会将审议如下三项议
案：
1、关于审议本公司《2013 年年度报告》的议案；
2、关于审议本公司《监事会议事规则》的议案；
3、关于审议《授权董事局或管理层通过重整等方式对本公司进
行债务重组、适时推进股权分置改革》的议案。三、参加会议的对象
1、截止 2014 年 6 月 18 日转让交易结束后，登记在册的本公司
全体股东或股东代表。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股
东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司法律顾问、财务顾问。
四、会议登记方法
（一） 登记时间：2014 年 6 月 19、20 日（上午 9:30—11:30，下
午 14:00—16:30）
（二） 登记地点：广东省深圳市罗湖区嘉宾路 2018 号深华商业
大厦 19 楼 1909 前台
（三） 登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登
记；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）、股东账户卡
及持股凭证进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业
执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（上述材料均需加盖公章）
4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面
信函登记以当地邮戳日期为准，但出席会议时，需按上述要求出具相
关文件。
本公司不接受电话方式办理登记。
五、其他事项
1、本次会议会期半天；
2、联系方式：
联系电话：82184873
传真号码：82184873
联 系 人：贝小姐、谢先生
通讯地址：广东省深圳市罗湖区嘉宾路 2018 号深华商业大厦
19 楼 1909 室
邮政编码：518001
3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告！
金田实业（集团）股份有限公司
董 事 局
2014 年 05 月 22 日附 件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席2014年06月25日在广
东省深圳市罗湖区嘉宾路 2018 号深华商业大厦 19 楼 1909 会议室召开金田实业
（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过
贵公司发布的股东大会通知了解了本次股东大会有关审议事项及内容，具体表决
意见如下：
序号 议 案 同意 反对 弃权
1 关于审议本公司《2013 年年度报告》的议案
2 关于审议本公司《监事会议事规则》的议案
3
关于审议《授权董事局或管理层通过重整等方式对本公
司进行债务重组、适时推进股权分置改革》的议案
说 明：
1、 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。
2、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反
对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
