证券代码：400007 证券简称：华凯 1 公告编号：（2014）003 号
海南华凯实业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1．本次会议无否决提案。
2．本次会议的补充提案为《关于挂失补办公司营业执照正本和两个
副本的议案》。
二、会议召开和出席情况
公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 5 月 27 日上午 10∶00 时在湖南
省长沙市车站北路 179 号瑞源大厦湖南国昱锂能实业有限公司召开。大会由湖
南国昱锂能实业有限公司召集，公司董事肖蓉女士主持，出席会议的股东及
股东授权代表共 7 名，代表股份 6576 万股，占公司总股本的 32.55% 。公司部
分董事、公司聘请的湖南方顺联合律师事务所律师以及长沙市望城公证处
的公证员出席了本次会议。大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式，审议通过了如下决议：
1．审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
大会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，采取记名累积
投票方式选举唐顺国、朱有铭、喻君、谌孙祥、林海桥、朱泽宇、何亚云、肖蓉、梁坚为公司第七届董事会董事。具体表决情况如下：
选举唐顺国为公司第七届董事会董事。 赞成 5975 万股，反对 0 股，弃
权 601 万股。
选举朱有铭为公司第七届董事会董事。 赞成 5975 万股，反对 0 股，弃
权 601 万股。
选举喻君为公司第七届董事会董事。 赞成 5975 万股，反对 0 股，弃权
601 万股。
选举谌孙祥为公司第七届董事会董事。 赞成 5975 万股，反对 0 股，弃权
601 万股。
选举林海桥为公司第七届董事会董事。 赞成 5975 万股，反对 0 股，弃
权 601 万股。
选举朱泽宇为公司第七届董事会董事。 赞成 5975 万股，反对 0 股，弃
权 601 万股。
选举何亚云为公司第七届董事会董事。 赞成 5975 万股，反对 0 股，弃
权 601 万股。
选举肖蓉为公司第七届董事会董事。 赞成 5975 万股，反对 0 股，弃
权 601 万股。
选举梁坚为公司第七届董事会董事； 赞成 5975 万股，反对 0 股，弃
权 601 万股。
因任期届满，公司第六届董事会董事刘湘伟先生、李继勇先生、王有德先生、
车小琴女士、文婷女士、唐红青女士不再担任公司董事，他们在任职期间勤勉尽
责，对公司的规范运作、保护投资者利益等多方面做了卓有成效的工作，在此公
司对其表示诚挚的感谢和由衷的敬意。
2．审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
选举杨茜钧为公司监事。 赞成 5975 万股，反对 0 股，弃权 601 万股。
原公司监事童缙嘉因任期届满，不再担任公司监事，他在任职期间勤勉尽责，
对公司的规范运作、保护投资者利益等多方面做了卓有成效的工作，在此公司对
其表示诚挚的感谢和由衷的敬意。
3、审议通过了《关于延长公司经营期限的议案》
同意将公司经营期限再延长 20 年，即将公司的经营期限延长至 2032 年 12 月
16 日。 赞成 6576 万股，反对 0 股，弃权 0 股。
4、审议通过了《关于挂失补办公司营业执照正本和两个副本议案》。
赞成 6576 万股，反对 0 股，弃权 0 股。
全体到会股东一致同意委托谌孙祥先生办理工商变更登记手续。
四、法律意见书的结论性意见
公司本次股东大会由湖南方顺联合律师事务所彭方顺律师现场见证，长沙
市望城公证处公证员危伟、程铭现场公证，认为本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、表决程序等事宜符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、海南华凯实业
股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议
2、湖南方顺联合律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告
海南华凯实业股份有限公司
2014 年 5 月 27 日
