证券代码：400050 证券简称：龙涤3 编号：2014-010
黑龙江龙涤股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 6 月 13日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 5 人，董事侯涛因公不能参加本次董事会，委托董事乔枫代为参加会议并表决，董事袁捷因公不能参加本次董事会，委托董事礼维国代为参加会议并表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,选举高旭光先生为公司董事长，简历见附件。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任高旭光生担任公司总经理,任期三年自 2014 年 6 月至2017 年 5 月。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意经总经理提名聘任佟辉先生、刘静女士为公司副总经理
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意经董事长提名聘任宋士龙先生为公司第六届董事会秘书
5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了《黑龙江龙涤股份有限公司组织机构》。
6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了《黑龙江龙涤股份有限公司经营管理办法》。
7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了《黑龙江龙涤股份有限公司关于财务开支及报销等有关规定》。
8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了《黑龙江龙涤股份有限公司中层以上考核评议办法的有关规定》。
黑龙江龙涤股份有限公司董事会2014 年 6 月 13 日
