附件二：
海南华凯实业股份有限公司《关于同意召开公司 2014 年第一次临
时股东大会的复函》
（见扫描文件）
电子版本如下：
海南华凯实业股份有限公司
关于同意召开公司 2014 年第一次临时股东大会的复函
湖南国昱锂能实业有限公司：
贵公司 2014 年 4 月 10 日来函《关于提议召开海南华凯实业股份
有限公司 2014 年第一次临时股东大会的函》收悉，经研究，回复如
下：
一、贵公司持有我司 24.27%的股份，提议召开临时股东大会符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定，故同意召开此次股东大会。
二、会议时间定于 2014 年 5 月 31 日之前。
三、拟定审议事项如下：
（一）、审议关于董事换届选举的议案;
（二）、审议关于监事换届选举的议案；
（三）、审议关于延长公司经营年限的议案。
海南华凯实业股份有限公司
2014 年 4 月 15 日
