证券代码：400059 证券简称：创智5
创智信息科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：☆ 本次股东大会将审议公司重大资产重组事项
☆ 本次股东大会将提供网络投票
☆ 为便利股东参会，股东登记时可以不提交持股证明，但请务必依照通知要求提供身份证明、证券账户卡或委托书等其他文件以核实股东身份和持股数量
☆ 为避免因身份认证不成功导致难以在规定时间内进行网络投票，请拟通过网络进行投票的股东尽可能于2014年9月16日15:00前完成身份认证业务办理创智信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年9月17日（星期三）召开2014年第二次临时股东大会，公司已经于2014年9月2日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上公告了《创智信息科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将审议公司重大资产重组等有关议案并提供网络投票，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议基本情况1、股东大会届次：公司2014年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
公司第七届董事会第17次会议于2014年8月31日召开,会议审议通过了召开本次临时股东大会的决议。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2014年9月17日（星期三）下午14:00入场。
（2）网络投票时间：2014年9月15日下午15:00至9月17日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2014年9月10日，截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：成都市锦江区大业路8号花园城酒店5楼会议室。
二、 会议审议事项1、《关于解决公司原大股东占用公司资金历史遗留问题的议案》；
2、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》；
3、《关于公司重大资产重组方案的议案》；
3-1 本次重组方案的主要内容
（1）重大资产出售
1）向上海沙诚瑄投资管理有限公司转让公司持有的成都飞机工业集团电子科技有限公司17.8%的股权
2）向成都思创天地科技有限公司转让公司持有的部分货币资金及其他应付款等资产和负债
（2）债务清偿
（3）发行股份购买资产
（4）重组方提供资金支持
（5）重组方受让股份
3-2 本次发行股份购买资产方案的主要内容
（1）本次发行股份购买资产的方案；
（2）本次发行股份购买资产的发行对象；
（3）标的资产；
（4）本次发行股份购买资产的审计、评估基准日；
（5）标的资产的交易价格；
（6）发行股票的种类和面值；
（7）发行方式；
（8）发行价格；
（9）发行数量；
（10） 发行股份的锁定期及挂牌地点；
（11）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；
（12）本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案。
3-3 本议案的有效期
4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
5、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
6、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》；
7、《关于签署附条件生效的重大资产出售相关协议的议案》；
（1）与上海沙诚瑄投资管理有限公司签署《股权转让协议》；
（2）与成都思创天地科技有限公司签署《资产转让协议》；
8、《关于审议<创智信息科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》；
9、《关于批准本次重组有关审计、评估等报告的议案》；
10 、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》。
本次会议各项议案内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的公司《2014年第二次临时股东大会议案》；议案内容涉及到的相关重组材料也与本公告同日
披露于巨潮资讯网上。以上全部议案均需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意；关联股东需回避关联议案的表决。
三、 现场股东大会会议登记方法1、登记方式：
法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
2、登记时间：2014年9月16日上午9：30至12：00，下午2：30至5：00；2014年9月17日上午9：30至12：00
3、登记地点：成都市锦江区大业路16号大地城市脉搏20层创智科技股东大会会务组
四、参加网络投票的具体操作流程由于股转系统尚未开通交易系统投票，公司本次将通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（地址为
www.chinaclear.cn）向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一股东出现重复表决的，无论采取哪种表决方式，均以第一次表决结果为准。
（一）网络投票具体程序如下：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年9 月15 日下午15：00，结束时间为2014 年9 月17 日下午15：00。为保证投票意愿充分表达，请参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统进行投票表决。
2、未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有关规定办理投资者身份认证业务，取得网上用户名、密码（证书用户还须取得电子证书）。为确保网络投票的顺利进行，请拟参加网络投票的投资者及早办理投资者身份认证业务（为避免因身份认证不成功导致难以在规定时间内进行网络投票，请尽可能于9 月16 日15:00 前完成身份认证业务办理）。投资者可在中国结算网站注册后再至托管券商营业部进行现场激活，具体流程见《投资者通过“先注册，后激活”方式办理身份认证业务的操作流程》（附件1），注册阶段设置的网络用户由托管券商激活后，投资者即可使用该网络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密码登录网络投票系统进行投票。投资者也可携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过实时开户系统提交网络用户开通指令，开通指令提交后次日投资者方可使用证券账户号及开通时设置的初始密码登录网络投票系统进行投票。为确保网络投票的顺利进行，拟参加网络投票的投资者需提前办理投资者身份认证业务。特提醒股东尽快办理身份认证业务。
3、投资者可使用网上用户名/证券账户号、服务密码登录系统对有关议案进行投票表决（证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）；
4、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查询（网址
http://www.chinaclear.cn），或拨打热线电话4008058058-3 了解更多内容。
5、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）网络投票其他注意事项
股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、 其它事项1、会议联系方式：
联系地址：成都市锦江区大业路16号大地城市脉搏20楼会务组
邮政编码：610000
联 系 人：侯静
联系电话：15828201245 028-85987125
传 真：028-85987125
2、会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。
创智信息科技股份有限公司董事会
2014年9月12日
http://www.gfzr.com.cn/fina/2014-09-12/64384467.PDF
