三板港岳公司（400013）中小股东*****重整计划
港岳公司现有股本2.457亿股，其中以现金投入的中小投资者持有1.311亿股（流通股0.565亿＋内部职工股0.746亿），受李培合控制的法人股1.146亿股。该公司由于法人股东的严重违法、转移资产、掏空公司、恶意不作为等恶劣行为，导致公司名存实亡，为维护广大以现金投入、十几年没有任何回报的内部职工股和流通股股东（下称：中小投资者）的根本权益，提出以下解决思路。
一、基本原则
1、建立中小投资者召集人制度。成立以XXX、XXX、XXX等三人为代表的召集人小组，取代公司形同虚设的董事会，该小组负责下步重整方案的制定、与证监部门的联系、召开由中小投资者参加的股东大会等，以维护中小投资者的权益。
2、下步拟对公司采用破产重整的方式进行重整，基本思路：注销公司，中小投资者所占有的资产全部无偿捐赠给山东省政府，以取得政府对公司重整的支持，三板港岳公司仅保留中小投资者持有的1.311亿股，公司成为无资产、无负债、无人员、无业务的空壳公司。
3、召集人小组负责召开股东大会，审议以上破产重整方案，并授权确定以下公司的后续上市方案，同时公司股份从三板暂停交易。
4、中小投资者所持股份以每股2.5元左右（公司原先公布的净资产）为补偿设计原则。
二、后续争取上市的两套方案
1、取得山东省政府和证监部门的支持，中小投资者所持有的1.311亿股按一定比例（每股2.5元为原则）进行扩（缩）股，直接吸收合并到拟上市公司中，合并完成股改，并给予政策支持后上市，其股份上市一年后流通。
2、取得山东省政府和证监部门的支持，公开征集新的控股股东，中小投资者让渡30％的股份给该控股股东，控股股东承诺注入4亿元左右的净资产，以此作为相互的补偿对价。则新公司股本1.311亿股，控股股东持有0.393亿股，中小投资者持有0.918亿股，每股净资产约3元。若控股股东拟注入的净资产大于4亿元，则申请将多于4亿的部分资产按每股3元向控股股东进行增发。其后公司更名并申请在三板上市流通，待做大做强并达到转板条件后上主板交易。
三、其他事项
1、召集人小组的活动经费自行解决，其后由控股股东给予部分股权的方式进行补偿。
2、本方案中可能存在的法律问题请大家相互探讨解决。
3、老三板公司的问题需要有改革的魄力才能解决，需要各方都做出一些让步，需要政府和证监部门的支持，请大家实事求是，并提交给将到上海座谈的证监会领导，征求他们的意见，共同为三板问题的解决出谋划策。
4、以上方案若可行，我们将联系国泰君安，并征集港岳中小投资者召开股东大会，确定下步重整计划。
