【2015-03-09】华信3(400038)关于2015年第二次临时股东大会通知的公告(详情请见公告全文)
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公告编号：2015-011
证券代码：400038 证券简称：华信 3 主办券商：国泰君安
武汉华信高新技术股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集及通知，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需相关部门批准或履
行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
1.现场会议时间: 2015 年 3 月 24 日下午 14:00 至 16:00。
2.网络投票时间：2015 年 3 月 22 日下午 15：00 至 2015 年 3 月 24
日下午 15：00 的任意时间。
