http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2015/2015-04-30/1430388848_077004.pdf 证券代码：400027 证券简称：生态5 公告编号：2015-004
湖北洪湖生态农业股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
1.会议召开基本情况
1.1.股东大会届次
本次会议为2014年年度股东大会。
1.2.召集人
本次股东大会的召集人为湖北洪湖生态农业股份有限
公司董事会。
1.3.会议召开的合法性、合规性
1.4.会议召开日期和时间
本次会议将于2015年5月20日9:30召开，会期半天。
1.5.会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
湖北洪湖生态农业股份有限公司第八届董事会第七次
会议审议通过了《关于提议召开公司2014年年度股东大会
的议案》,本次股东大会的提议召开符合《公司法》和《公
司章程》等相关法律法规的规定。 2
1.6.出席对象
1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015年5月15日，股权
登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此
权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股
东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负
责人。
1.6.3.本公司聘请的北京德恒律师事务所夏少林、张俊律师。
1.7.会议地点
2.会议审议事项
2.1.议案一
《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》
2.2.议案二
《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2.3.议案三
《关于2014 年度监事会工作报告的议案》
2.4.议案四
湖北省洪湖市瞿家湾镇莲花酒店餐饮楼二楼大会议室 3
《关于2014 年度财务决算报告的议案》
2.5.议案五
《关于2014年度利润分配预案的议案》
2.6.议案六
《关于2015年度财务预算报告的议案》
2.7.议案七
《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度审计机构的议案》
3.会议登记方法
3.1.登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人
身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股
凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代
表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持
股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应
出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书
面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方
式登记。（授权委托书附后） 4
3.2.登记时间: 2015年5月19日14:00-17:00
3.3.登记地点: 湖北省洪湖市瞿家湾镇公司一楼会议室
4.其他
4.1.会议联系人：沈虎群
4.2.会议联系电话：0716-2758588；13797501088
4.3.会议费用：大会预期半天，与会股东食宿和交通所有费
用自理。
5.备查文件目录
(一)湖北洪湖生态农业股份有限公司第八届董事会第七次
会议决议
湖北洪湖生态农业股份有限公司
董事会
2015年4月28日
5
附件
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北洪湖生态农业股份有限
公司2014 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人对审议事项 “同意、弃权、反对”的指示：
序号 议案 同意 弃权 反对
1 《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于2014年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2014 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2014年度财务决算报告的议案》
5 《关于2014年度利润分配预案的议案》
6 《关于2015年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2015 年度审计机构的议案》
委托人(盖章、签字) 受托人（签字）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：1. 对于该表决票的事项进行表决时，委托股东对受托人的指示，以在“同意”、
“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项
指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2.本授权委托书的有效期：
自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3.单位委托需加盖单位公章。
