编号： 临 2015-075
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月29日
本次股东大会以现场记名投票方式表决，不提供网络投票。
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召集人：董事会
3. 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式
4. 现场会议召开的日期、时间和地点
会议召开的日期时间：2015 年 6 月 29 日上午 9 点
会议召开地点：公司第二会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2014 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2014 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2014 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案 √
6 关于公司 2014 年度利润分配的议案 √
7 关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及
2015 年日常关联交易预算的议案
√
8 关于 2015 年财务预算的议案 √
9.00 关于聘任公司 2015 年度财务决算审计机构
和 2015 年内部控制审计机构的议案
√
9.01 关于聘任公司 2015 年度财务决算审计机构 √
9.02 关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会会议材料于 6 月 9 日上海证券交易所网站
（
www.sse.com.cn）披露。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9
4. 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国第二重型机械集团公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议出席对象
1. 5 月 21 日公司从上海证券交易所摘牌后的全体股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间及地点
登记时间：2015年6月23日至6月26日上午8:00-12:00、下午
14:30-18:30
登记地点：公司董事会办公室
地址：四川省德阳市珠江西路460号二重重装董事会办公室
（二）登记办法
参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间
持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。
（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托
代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；
（2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代
表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印
件、法定代表人授权委托书、本人身份证；
异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事
会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议
开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进
行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。
五、其他事项
（一）联系人及联系方式
联系人： 吴成柒 王 莹
邮编：618000
电话：0838-2343088
传真：0838-2343066
（二）会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
2015 年 6 月 9 日
附件：授权委托书
授权委托书
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015
年 6 月 29 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2014 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2014 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2014 年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案
6 关于公司 2014 年度利润分配的议案
7 关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及
2015 年日常关联交易预算的议案
8 关于 2015 年财务预算的议案
9.00
关于聘任公司 2015 年度财务决算审计机构
和 2015 年内部控制审计机构的议案 分项表决
9.01 关于聘任公司 2015 年度财务决算审计机构
9.02 关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
