公告日期：2015-06-09
证券代码： 400001 股票简称：大自然 5 编号： 2015-004
杭州大自然科技股份有限公司
召开 2014 年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据公司第六届董事会第三次会议决议，定于 2015 年 6 月 30 日
（星期二）召开杭州大自然科技股份有限公司 2014 年年度股东大会，
现将有关事项公告如下：
一、会议日期： 2015 年 6 月 30 日（星期二）上午 9： 30
二、会议地点： 杭州市西湖区文三路 18 号【浙江新世纪大酒店
（四楼海纳厅）】
三、审议事项：
1、审议《 2014 年度董事会工作报告》；
2、审议《 2014 年度监事会工作报告》；
3、审议《 2014 年度利润分配方案》；
4、审议《 2014 年年度报告》；
5、审议《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为本公司会计报
告审计机构的议案》。
四、出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2、截止 2015 年 6 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）。
五、会议登记方法:
1、登记时间： 2015 年 6 月 25 日－2015 年 6 月 29 日下午（双休
日除外）
上午 9:00－11:15 下午 1:00－4:00；
2、登记地点：杭州市西湖区华星路 99 号（东软创业大厦） 西十
三楼
3、登记手续：
个人股东持本人身份证、股份转让账户卡或证券账户卡及登记截
止日有效持股凭证；
法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、被授权出
席人身份证、委托人股份转让账户卡或证券账户卡及登记截止日有效
持股凭证；
因故不能出席会议的股东可委托代理人登记出席和参加表决，异
地股东可将登记内容以信函或传真方式至公司，办理参会登记。
六、其他事项：
1、与会股东的交通、食宿费自理，会期半天；
2、联系地址：杭州市西湖区华星路 99 号（东软创业大厦）
邮政编码： 310012
联系电话： 0571-88156030
传 真： 0571-88156000
联 系 人：张先生
特此公告。
杭州大自然科技股份有限公司
董 事 会
二零一五年六月九日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代理本人/公司出席杭州大自
然科技股份有限公司 2014 年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：
