水仙A3:第八届八次董事会决议公告 查看PDF原文
公告日期：2016-01-21
公告编号： 2016-003
证券代码： 400008\420008 证券简称：水仙 A3\B3 主办券商：东兴证券
上海水仙电器股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水仙电器股份有限公司(以下简称“水仙股份”或“公司” )
第八届董事会第八次会议于 2016 年 1 月 20 日以通讯方式召开。会议
通知已通过书面送达等方式通知各位董事。董事长苗华主持了本次会
议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人
员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
会议逐项审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（ 一）《 关于更换会计师事务所的议案》
因公司战略发展需要， 公司决定不再与立信会计师事务所(特殊
普通合伙)续约，公司董事会经过慎重研究后拟聘请中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报表审计机构。同时提请
股东大会授权公司董事会全权办理签订相关协议事宜。
表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
（ 二）《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2016 年 2 月 5 日召开上海水仙电器股份有限
公司 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的
议案》。
公告编号： 2016-003
表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
三、 备查文件
《 上海水仙电器股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》
上海水仙电器股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 20 日
