刊登二OO七年第一次临时股东大会决议公告
日期:2007年01月18日
银山3二OO七年第一次临时股东大会决议公告
1、通过《董事会工作报告》；
2、通过《监事会工作报告》；
3、通过《总经理工作报告》；
4、通过《二OO五年年度报告》；
5、通过《关于修改〈公司章程〉部份条款的议案》。
6、通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘四川君和会计师事务所为公司财务审计中介机构；
7、选举邹文彬先生为公司董事；
8、选举邝智毅先生为公司董事；
9、选举林荔女士为公司董事；
10、选举刘建先生为公司董事；
11、选举刘毅先生为公司董事。
12、选举唐明忠先生为公司监事；
13、选举陈宗文先生为公司监事；
14、确认李建勇先生为公司职工监事。
；聘任林荔女士为公司董事会秘书，任期三年。
三、同意聘任邝智毅、刘建先生为公司副总经理，任期三年。
四、审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》。
五、同意选举唐明忠先生为公司监事会主席,任期三年。
