四川银山化工（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
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四川银山化工（集团）股份有限公司第六届董事会第一次
会议于2007年1月16日在公司六楼会议室召开，会议由邹文
彬先生主持。会议应到董事5名，实到董事4名，刘毅董事委
托林荔董事代为出席会议及行使表决权，公司监事列席了会
议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事的认真
审议，一致形成如下决议：
一、同意选举邹文彬先生为公司董事长，任期三年。
二、同意聘任邹文彬先生为公司总经理；聘任林荔女士为
公司董事会秘书，任期三年。
三、同意聘任邝智毅、刘建先生为公司副总经理，任期三
年。
四、审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》。
特此公告
四川银山化工（集团）股份有限公司
董 事 会
2007 年1 月17日
