05海国实召开2016临时股东大会。

证券代码：400005     证券简称：海国实        公告编号：2016-004

                  海国投实业股份有限公司关于召开2016  年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.会议召开基本情况1.1.股东大会届次  本次会议为2016年第一次临时股东大会。

1.2.召集人  本次临时股东大会的召集人为公司董事会。

1.3.会议召开的合法性、合规性    经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

1.4.会议召开日期和时间    本次会议将于2016年4月11日上午9时30分召开，会期半天。

1.5.会议召开方式  本次临时股东大会采用现场表决方式召开。

1.6.出席对象1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。     本次股东大会的股权登记日为2016年4月8日，截至2016年4月8日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次临时股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），自然人股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；法人股东的法定代表人须出席会议、参加表决。

1.6.2．其他应依法确认为公司股东的自然人或法人。1.6.3.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

1.7.会议地点      海口市滨海大道81号南洋大厦605-608室2.会议审议事项     会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：     《关于改聘会计师事务所有限公司的议案》；     鉴于公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的聘用合同已到期，根据公司业务需求，决定不再续聘。我公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。公司拟改聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构。     北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）于1992年12月5日在北京成立，原为北京市财政局投资兴办，于1998年率先改制为有限责任公司性质的会计师事务所。是中国前20强会计师事务所之一。北京兴华于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格；北京兴华业务涉及审计、评估、咨询等各个领域，拥有国有大型企业审计资质、证券期货相关业务审计资质、金融相关业务审计资质、司法鉴定资质。2013年11月22日，北京兴华由有限责任公司改制为特殊普通合伙企业。

3.会议登记方法

3.1.登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证或其他合法行使股权的证明文件、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证或其他合法行使股权的证明文件办理登记。
3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托书请见附件）3.2.登记时间:2016年4月11日3.3.登记地点: 海口市滨海大道81号南洋大厦605-608室。4.其他4.1.会议联系方式：联系地址：海口市滨海大道81号南洋大厦605-608室联系电话：0898-68525100     传真：0898-68511551邮政编码：5701055.备查文件目录  与会董事签字确认的公司《第六届董事会第八次会议决议》。

    海国投实业股份有限公司

                                            董事会
                      二〇一六年三月二十四日

附1：授权委托书授权委托书

   兹委托            先生\女士代表我单位\个人出席海国投实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并行使表决权。委托人：             （身份证号码：                                     ）

被委托人：             （身份证号码：                                     ）委托日期：                          股东帐号：持股数：                          股

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]@海南侦察兵：对海国实总经理胡有生突然死亡的质疑

@海南侦察兵：对海国实总经理胡有生突然死亡的质疑
4月9日，有自称海南当地权威知情人士报料，称海国实资深总经理、海南科教集团董事、总经理胡有生于4月8日死于海南国科园实验学校其宿舍内，现场第一目击证人为林xx, 约二小时后警察、法医都到场。
该人士称，胡于今年2月19日就任海南科教集团董事、总经理，但并不掌管学校财务、日常管理事务（由大股东直接掌管）。胡的后事料理过程非常不透明，没有发布讣告，何时火化？何时开的追悼会？警察、法医鉴定结论？胡家属何时来海口（胡家在广州），学校的人很少知道。
今天看到海国实发布的高管人员变动公告，证实了胡死亡消息，但公告中未披露胡何时死亡？死于何地？若死于海口，怎么会是公司接家属通知？很明显，此公告在准确性、完整性上存疑，明显欺骗中小股东。
当地权威知情人士称，由于胡死亡突然且处理过程严重不透明，学校内议论纷纷、众说纷纭，主要有三个版本：自杀、他杀、病死。不少员工四处打听、甚为好奇。
海国实公告发布后，网上议论纷纷，有与胡打过交道的中小股东称，胡性格开朗，喜欢交朋友、喜欢言谈，其性格不象有自杀倾向的人。
海国实近几年风波不断，中小股东多次举报大股东掏空公司资产等违法行为，今年2月27日《华夏时报》曾报道海国实4000万资金被大股东侵占6年难讨回。据了解，该公司已引起中国证监会等部门的高度关注。胡有生2月19日就任海南科教集团董事、总经理，4月8日死亡，4月11日海国实召开临时股东会更换审计机构，对海国实的一举一动及胡死亡背后的迷局或内幕，中小股东须瞪大眼睛、密切追踪

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