公告编号：2016-003
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证券代码：400027 证券简称：生态 5 主办券商：国泰君安
湖北洪湖生态农业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司
2016 年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的提议召开
符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2016 年 5 月 3 日，15:00
结束时间：2016 年 5 月 3 日，17:00
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2016-003
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1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 27 日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师。
（七）会议地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇莲花酒店餐饮楼二楼大会议
室。
二、会议审议事项
1、《关于与国泰君安证券股份有限公司签署<关于终止《委托代
办股份转让协议书》的协议>的议案》
2、《关于与中信建投证券股份有限公司签订<委托股票转让及持
续督导协议书>的议案》
3、《关于解除与国泰君安证券股份有限公司持续督导协议说明的
议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更主办券商涉
及的向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报材料等有关事
项的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
