公告编号：2016-030
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证券代码：400027 证券简称：生态 5 主办券商：中信建投
湖北洪湖生态农业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会暨股权分置改革
相关股东会议的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2016 年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开时间和地点
1.现场会议时间：2016 年 6 月 16 日，地点为湖北省洪湖市瞿家
湾镇莲花酒店餐饮楼二楼大会议室。
2.
网络投票时间：2016 年 6 月 13 日下午 15：00 至 2016 年 6 月
16 日下午 15：00。(五)会议召开方式
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公
司章程》的规定。
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本次会议采用现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 7 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司股权分置改革方案的议案》；
本议案须分别经参加表决的股东所持表决权三分之二以上通过
和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
说明：
(1)未参加本次投票表决的流通股股东、或虽参与本次投票表决
但投反对票或弃权票的股东，如股权分置改革方案获得相关股东会会
议表决通过，仍需按表决结果执行。
（2）自本会议通知发布之日起十日内，公司董事会将通过设置
热线电话、传真、电子邮箱、走访投资者、发放征求意见函等多重方
式协助原非流通股股东与流通股股东进行充分沟通和协商。
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2、审议《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易条件的议案》；
3、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》；
4、审议《关于审议湖北洪湖生态农业股份有限公司重大资产置
换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的
议案》；
5、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
6、审议《关于签订附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买
资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》；
7、审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9、审议《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》；
10、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性的说明》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权分置改革、
本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相
关事项的议案》；
三、董事会征集投票委托
为保护中小投资者利益，公司董事会采取向全体流通股股东征集
投票权形式，使中小投资者充分形式权利，充分表达自己的意愿，有
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关征集投票的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统上披
露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司董事会关于股权分置改革的投
票征集函》。
四、公司股票停牌与恢复转让事宜
1.公司股票自 2010 年 12 月 31 日起一直处于停牌状态，至今尚
未复牌。
2.公司股票的恢复转让时间将另行通知。
五、现场会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:2016 年 6 月 7 日 09:00-17:00
(三)登记地点:公司董事会办公室
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理
人身份证。
3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份
证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人
身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单
位营业执照复印件，股东账户卡。
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理
电话登记。
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六、参加网络投票的具体操作流程
由于股转系统尚未开通交易系统投票，公司本次将通过中
国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 网 络 投 票 系 统 （ 地 址 为
www.chinaclear.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司
流通股股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使表
决权,现将网络投票事项通知如下：
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 13 日下
午 15：00，结束时间为 2016 年 6 月 16 日下午 15：00。
2. 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决
方式。同一股东出现重复表决的，以现场表决结果为准。
3.其他注意事项。
股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议
案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出
席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议
案，视为弃权。
七、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址:湖北省洪湖市瞿家湾镇
联系电话：15090804367
联系人:张辉公告编号：2016-030
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(二)会议费用：食宿及交通费用自理
(三)临时提案
八、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第十五次会议决议。
湖北洪湖生态农业股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 27 日
临时提案请于会议召开十日前提交。
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附件：
授权委托书
本公司（人）委托 先生
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士代表本公司（人）出席湖北洪湖生态农
业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并
代为行使全部议案的表决权。
受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，
对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受
托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：
序
号
议 案 名 称 同意 反对 弃权
1 《关于公司股权分置改革方案的议案》
2
《关于公司符合重大资产置换、发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易条件的议案》
3
《关于公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》
4
《关于审议湖北洪湖生态农业股份有限公司重大资产置换、
发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要
的议案》
5 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6
《关于签订附生效条件的发行股份购买资产协议及盈利预测
补偿协议的议案》
7 《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》
8
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9 《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》
10
《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明》
11
《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权分置改革、本
次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易相关事项的议案》
注：
1.请股东在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择；
2.请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，
受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选
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择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求
或授权。
委托股东姓名/名称： 代理人姓名（签名）：
法定代表人（签名）（如有）： 代理人身份证号码：
委托人（股东）持股数：
委托书有效期限：签署日 年 月 日至 年 月 日。
