杭州大自然科技股份有限公司对外投资的公告

杭州大自然科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律
责任。
一、会议召开情况
杭州大自然科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十次会议于 2016 年 6 月 21 日上午 10：00 以通讯方式召开。公
司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由王渝涵董
事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》；
经全体董事审议，同意公司在杭州市投资设立全资子公司浙江恩
嘉壹汽车服务有限公司（以工商部门核准登记的名称为准），注册资
本为人民币 30,000,000.00 元。
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第六届董事会第十次会议决议》。
                                                               公告编号：2016-018
特此公告。
杭州大自然科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 22 日

不务正业，卖汽车能有啥出息

经营范围：汽车金融及保险服务、汽车配件供应链、汽车互联网
平台建设、汽车售后综合类门店投资与管理等相关汽车后市场服务项
目。

东吴证券成为主办券商以后，动作频频，长期看好大自然

杭州大自然科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律
责任。
一、会议召开情况
杭州大自然科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十一次会议于 2016 年 6月 28 日上午 10 点在杭州文三路 90 号（东
部软件园）科技大厦 2 号会议室召开。公司现有董事 7 人，实际出席
会议并表决的董事 7 人。会议由王渝涵董事长主持，公司监事会成员、
高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、会议表决情况
会议以现场表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司拟收购杭州潜阳科技有限公司股权的
议案》；
经全体董事审议，同意公司以自有资金收购控股子公司杭州大自
然环保科技有限公司所持有的杭州潜阳科技有限公司 100%股权，使
杭州潜阳科技有限公司成为公司全资子公司。具体交易价格等条款将
参考标的资产的评估结果经双方协商确定，待标的资产的审计、评估
等相关工作准备结束后，公司将再次召开董事会审议决定。
                                                   公告编号：2016-020
关联董事施衍、于燕春、边江回避表决。
同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
2、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第六届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
杭州大自然科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 28 日

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司拟收购杭州潜阳科技有限公司股权的
议案》；
经全体董事审议，同意公司以自有资金收购控股子公司杭州大自
然环保科技有限公司所持有的杭州潜阳科技有限公司 100%股权，使
杭州潜阳科技有限公司成为公司全资子公司。具体交易价格等条款将
参考标的资产的评估结果经双方协商确定，待标的资产的审计、评估
等相关工作准备结束后，公司将再次召开董事会审议决定。
                                                   公告编号：2016-020
关联董事施衍、于燕春、边江回避表决。
同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2015 年底杭州潜阳科技有限公司三期项目建设完成，并具备试车条件。这
标志着杭州潜阳科技有限公司年产 40000 吨精细化工新材料系列产品建设项目
工程基本完成。

商业模式
公司采用“母子公司”两级运营方式，形成有机酯类产品、膜材料产品和信息存储产品的多元化实体
经营格局。公司下属三家子公司拥有独立的人、财、物管理体系，各自独立开展相关业务。母公司通过预
算管理体系的建立，实施以利润为中心的预算管理，明确各类管理控制目标，分解、落实责任制，强化各
单位 KPI（关键绩效指标）考核，确保公司整体经营目标的完成。三家子公司经过多年努力，拥有了一批
“专业加敬业”的优秀人才，专注于各自专业领域的生产经营管理，积累了一批长期紧密合作的优质客户，
建立了完整的市场营销网络，实现企业可持续稳健发展。
（一）有机酯类产品为主导
潜阳科技公司以“小产品、大市场，做专、做精、做强，建设具有国际竞争力绿色科技企业”为发
展目标，立足于精细化工行业细分市场，依靠技术和人才优势，着力抓好环保安全、专业制造、基础管理
三大目标，集中资源优先发展 TOP、DMP、DEP 等产品，把培育优质客户作为经营重点。通过自身几年的积
累，公司的客户结构调整取得了成功，既有世界 500 强的龙头企业，又有国内一些大的知名企业，还拥有
一批新兴的处在快速成长的企业。公司通过了世界 500 强企业中的巴斯夫、美国 FMC、PPG、阿克苏•诺贝
尔等公司的认证审核，成为了我们稳定的客户；杜邦、拜耳、朗盛等国际著名公司将陆续对公司进行审核
认证。目前产品销往国内外优质客户的数量占了三分之二以上，良好的客户结构确保了我们拥有一批世界
级的稳定市场以及和我们一起发展的新兴应用领域，使得公司有较强的抗市场风险能力。目前已占居细分
行业的龙头地位，能获得高于行业平均利润率的盈利成果。
（二）膜材料产品培育已见成效
诚然膜公司通过引入 LG 电子功能性膜材料技术，借鉴其精细化管理体系，建立健全了生产、质量、
管理及服务体系，培养出一支适应先进制造业要求的运营管理团队，与 LG 电子建立了稳定合作关系，加
入高端供应链。按照“消化、吸收、再创新”工作方针，快速推进功能性膜材料产业发展。
公司积极推进绿色节能环保产品线的开拓发展，从光学膜制造加工向水处理膜拓展，将 LG 高品质水
处理膜，应用于纯水制备、中水回用、污水提标处理等领域，为中国水处理系统量身定制性能优越的 MBR
模组，努力成为国内水处理膜和环保整体解决方案服务提供商。
（三）信息存储产品转型升级
光电公司在信息存储产品加工基础上，努力塑造文化品牌，实现转型升级，积极拓展文化创意产品，
已形成文化创意、信息存储、电子商务三块基本业务。在巩固儿童、教育领域业务基础上，加强基础管理
和创新团队建设，全面推进电子商务品牌定制服务，实现企业可持续发展。

杭州潜阳科技有限公司，生产传统增塑剂类产品，无竞争优势

主要控股子公司、参股公司情况
潜阳科技公司注册资本 1 亿，公司间接持有其 70%的股权。该公司主营业务为有机酯类产品的开发、
生产与销售。报告期内实现营业收入 24684.18 万元，占公司营业收入的 74.08%，实现净利润 1825.71
万元，占公司净利润的 93.64%。
环保科技公司注册资本 2600 万元，公司直接持有其 70%的股权。该公司主营业务为化工原料贸易。
报告期内实现营业收入 3435.38 万元，占公司营业收入的 10.31%，实现净利润 746.59 万元，占公司净
利润的 38.29%。
诚然膜公司注册资本 6000 万元，公司持有其 70%的股权。该公司主营业务为膜材料产品的开发、生
产与销售。报告期内实现营业收入 4216.44 万元 ，占公司营业收入的 12.65%，实现净利润 386.89 万元，
占公司净利润的 19.84%。
杭州大华塑业有限公司注册资本 680 万美元，公司持有其 29.38%的股权。该公司主营业务为聚酯薄
膜系列产品的生产与销售。报告期内该公司实现营业收入 19859.25 万元 ，实现净利润 618.46 万元，
按公司权益法核算确认的投资收益为 194.10 万元，占公司净利润 9.96%。

竞争优势分析
1、有机酯产品
公司是国内生产增塑剂、特种溶剂历史最悠久、品种最齐全的企业之一。多年来，公司坚持“小产
品、大市场”和“低价、优质、良好服务”的经营思路，坚持将产品结构调整与市场营销紧密结合，把
巩固 TOP、DMP 国内市场地位，开拓国际市场作为经营方针，采取差异化营销策，公司的核心竞争力主
要体现在如下方面：
⑴公司的主要产品 TOP、DMP 在国内具有龙头地位，TOP 专业溶剂目前市场占有率 60%以上，远销欧
美和东南亚等地区；低碳醇酯 DMP 生产和销售居国内首位，世界第一，国内占有率 40%以上。与国际 500
强公司中 BASF、杜邦、阿克苏.诺贝尔等著名公司建立了长期稳定的合作关系，目前国内外优质客户销
售数量占了三分之二以上。
⑵公司与研究院建立了长期的合作关系，依托自身的技术优势和生产管理优势，努力满足客户提出
的不同产品需求，相继开发了高纯度 DBM、十二醇酯等新产品，取得了 7 项专利科技成果，还引进了 1
项专利技术。
⑶公司有着完善的工作标准化体系，通过了 ISO9000、14000、18000 三体系认证，确保了企业的规
范运行，稳健发展。
⑷经过五年的建设，公司全面完成了年产 4 万吨精细化工新材料产品项目装置建设，现生产装置在
国内具有一定的领先度，安全、环保、职业健康等设施均满足了目前公司发展的需要。
竞争劣势，精细化工行业进入门坎较低，中小型企业为主的行业特点决定了行业竞争程度，生产装
置转换成本较低，潜在竞争者威胁相对较高；由于公司部分产品的毛利率不高，市场竞争相对较弱。
2、光学膜产品
多年来，公司一直致力于商业新模式、新技术及工艺方面的持续创新，形成了丰富的生产、管理经
验，产品质量稳定，优良率高，具备技术及成本领先优势。公司的核心竞争力主要体现在如下方面：
⑴公司通过与 LG 合作，引进先进的生产工艺和严格的质量管理体系。建立了一整套严格的技术操
作规程，注意员工培训和考核，优化生产流程。这些举措使得材料、人工、质量等要素都得到完全有效
的控制。产成品废品率低、优良率高，从而有效控制了制造成本。
⑵公司的加工技术和生产工艺在国内同行业处于领先水平，公司先后导入高分子材料精密贴合技术
生产的 DOP（上扩散和上棱镜复合）、POP（上下棱镜片复合）产品，在业内处于领先地位，提高了生产
效率。大大提高了光学膜片的竞争优势。
⑶公司与国际光学膜前沿企业达成紧密合作关系，有良好采购和供应渠道。主要客户为国际平板显
示主流厂商，确保订单的稳定性和高收益，降低市场风险。国内竞争对手主要有锦富新材、华宏新技、
宏森光电、山太士股份、尚达集团、扬旭电子，这些企业都采取外购大卷膜材，加工后向液晶面板企业
公告编号：2016-012
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供货，存在着采购和销售的市场风险。
竞争劣势，公司与 LG 公司建立了紧密的合作关系，利用 LG 的供应和销售渠道开展业务，LG 的经营
状况将直接影响公司的业绩。
3、信息存储产品
公司是最早从事光盘复制加工的企业之一，在技术、管理上有一定沉淀。公司是国内最早为数不多
从事一站式信息储存服务，拥有专业的科研设计团队，与多个国内知名院校、设计所建立了战略合作关
系，构建具有产业特色的服务体系、产业流程，形成集“人力资源与企业文化、设计开发能力、关键客
户管理能力、国际资源整合能力、精细化服务能力”于一体的核心竞争能力。公司被列入浙江省、国家
文化出口重点企业。
竞争劣势,光盘行业整体走势向下，公司复制加工规模不大，大订单接单能力不足。转型升级正在
进行中，综合服务能力需进一步提高。

一、公司基本情况
杭州大自然科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)曾名杭州大自然音像股份有限
公司、杭州大自然实业股份有限公司、杭州大自然光电科技股份有限公司，系1992年8月31
日经浙江省股份制试点工作协调小组《关于同意杭州大自然实业股份有限公司募股的批复》
(浙股募〔1992〕1号)批准，由杭州大自然音像公司、杭州磁带厂、浙江文艺音像出版社共
同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司于1992年12月22日在杭州市工商行政
管理局办理工商设立登记，注册号14307292－0，注册资本6,491万元。
1993 年 3 月 6 日，浙江省股份制试点工作协调小组出具《关于同意杭州大自然实业股
份有限公司调整股本总额和股权结构的批复》(浙股〔1993〕5 号)，批准调整公司股本总额
和股权结构，调整后股本总额为 5,860.06 万元，其中，国家股 1,161.56 万元，发起人法人
股 927.5 万元，社会法人股 3,000 万元，职工股 771 万元。1993 年 3 月 20 日，公司就本次
股本调整在杭州市工商行政管理局办理了变更登记手续,注册号 14307292－5。
1993 年 3 月 15 日，全国证券交易自动报价系统以〔1993〕STAQ(执)字第 24 号文批准
公司定向募集法人股进入 STAQ 系统挂牌交易。1993 年 4 月 15 日，公司 3,000 万股定向募
集法人股在 STAQ 系统挂牌流通。
1993 年 9 月 8 日，浙江省人民政府证券委员会出具《关于同意杭州大自然实业股份有
限公司增资扩股的批复》(浙证券〔1993〕11 号)，同意公司向原非发起人法人股(社会法人
股)股东按 10：9 的比例进行配股，配股后公司总股本增至 8,560.06 万元，其中国家股
1,161.56 万元，发起人法人股 927.5 万元，STAQ 系统流通法人股 5,700 万元，职工股 771
万元。1995 年 3 月 27 日，公司在杭州市工商行政管理局办理变更登记手续，注册号 14310257
－3。
1999 年 11 月 19 日，经全国证券交易自动报价系统 STAQ(企)字第〔99011〕号《关于杭
州大自然实业股份有限公司流通法人股申请撤牌的批复》批准，公司流通法人股从 STAQ 系
统撤牌。
2001 年 7 月 16 日，经《浙江省人民政府办公厅关于同意杭州大自然股份有限公司原在
STAQ 系统挂牌流通股份委托证券公司代办转让的复函》(浙政办函〔2001〕58 号)批准，公
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司 5,700 万股流通股份在股份转让系统由券商代办股份转让。
经 2001 年 12 月 12 日股东大会决议通过，并经杭州市工商行政管理局核准，本公司企
业名称变更为杭州大自然光电科技股份有限公司。
2002 年 4 月 1 日，浙江省财政厅出具《关于同意杭州大自然光电科技股份有限公司国
有股权划转的批复》(浙财国资字〔2002〕45 号)，批准杭州市财政局持有的本公司 1,161.56
万股国家股划转由杭州磁带厂持有，股份性质变更为国有法人股。
2002 年 12 月 27 日，杭州磁带厂实施债转股，根据债转股方案，杭州磁带厂所持本公
司股份改由杭州信江科技发展有限公司(以下简称信江科技)持有。
2003 年 4 月 25 日，浙江省人民政府企业上市工作领导小组出具《关于杭州大自然光电
科技股份有限公司部分内部职工股转让后股权性质的确认》(浙上市〔2003〕27 号)，同意
公司 19.51 万股内部职工股转让给杭州地基基础工程公司，股份性质由内部职工股转变为社
会法人股，公司内部职工股由 771 万股减至 751.49 万股。
经 2009 年 6 月 30 日股东大会决议通过，并经浙江省工商行政管理局核准，本公司企业
名 称 变 更 为 杭 州 大 自 然 科 技 股 份 有 限 公 司 ， 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 变 更 为
330000000043360。
2015 年 10 月 12 日，公司法定代表人发生变更，变更前为宋小春，变更后为周必鸿，
公 司已在 浙江省工 商行政 管理局 办妥变更 登记， 并换领 了统一社 会信用 代码为
913300001431025738 号的新营业执照。
2016 年 4 月 25 日，根据股东会决议，公司法定代表人发生变更，变更前为周必鸿，变
更后为施衍，截止报告日尚未办妥工商变更登记。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设技术开发中心、综合
管理部、财务部、项目开发部、资产管理部等业务部门，拥有杭州大自然光电有限公司(以
下简称光电公司)、杭州大自然环保科技有限公司(以下简称环保科技公司，原名杭州大自然
有机化工实业有限公司)、威海自然环保新材料有限公司(以下简称威海公司)、杭州诚然膜
材料有限公司(以下简称诚然膜公司)四家子公司及杭州潜阳科技有限公司(以下简称潜阳公
司)一家孙公司。
本公司属于化学原料和化学制品制造业。本公司经营范围：光存储材料、电子计算机及
外部设备、工业自动化控制设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；电子产品及
通信设备、音像制品、电子计算机及配件的销售；经营进出口业务(范围详见外经贸部门批
文)；含下属分支机构的经营范围。
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本财务报告已于 2016 年 4 月 25 日经公司董事会/第六届董事会第九次会议批准。

1．企业集团的构成
子(孙)公司名称 主要经营地 注册地 子公司类型 业务性质
持股比例(%)
直接 间接
威海公司 乳山市 乳山市 有限责任公司 制造业 100.00
光电公司 杭州市 杭州市 有限责任公司 制造业 75.00
环保科技公司 杭州市 杭州市 有限责任公司 贸易业 70.00
潜阳公司 於潜镇 杭州市 有限责任公司 制造业 70.00
诚然膜公司 杭州市 杭州市 有限责任公司 制造业 70.00

)在合营安排或联营企业中的权益
1．重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称
主要经
营地
注册
地
业务性质
持股比例(%) 对合营企业或联
营企业投资的会
计处理方法 直接 间接
杭州东部软件城发展有限公司 杭州 杭州 实业投资 35.00 权益法
浙江浙中信息产业园有限公司 杭州 杭州 技术服务 40.00 权益法
杭州大华塑业有限公司 杭州 杭州 制造业 29.38 权益法
杭州山立地基基础工程有限公司 杭州 杭州 建筑业 22.50 权益法

(2)长期股权投资明细情况
被投资单位名称 初始投资成本 期初数
本期增加
追加投资
权益法下确认
的投资收益
其他综合收
益调整
其他权益
变动 其他
杭州东部软件城发展
有限公司 7,000,000.00 7,019,582.04 80,782.87
浙江浙中信息产业园
有限公司 12,000,000.00 12,487,136.28 458,513.77
杭州大华塑业有限公
司 20,232,600.21 32,015,396.81 1,941,020.65
杭州山立地基基础工
程有限公司 3,600,000.00 5,351,257.57 319,534.54
合 计 56,873,372.70 2,799,851.83

被投资单位名称 持股比例(%) 表决权比例(%)
持股比例与表决权
比例不一致的说明 减值准备
本期计提
减值准备
杭州东部软件城发
展有限公司 35.00 35.00
浙江浙中信息产业
园有限公司 40.00 40.00
杭州大华塑业有限
公司 29.38 29.38
杭州山立地基基础
工程有限公司 22.50 22.50

3．本公司的合营和联营企业情况
被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 注册资本
持股
比例(%)
表决权
比例(%)
组织机构
代码
联营企业：
杭州东部软件城发展有限公司 有限公司 杭州 陆华 10,000 万元 35.00 35.00 09613856-4
115
浙江浙中信息产业园有限公司 有限公司 杭州 施衍 3,000 万元 40.00 40.00 68914799-2
杭州大华塑业有限公司 有限公司 杭州 章少华 5,755 万元 29.38 29.38 60913022-7
杭州山立地基基础工程有限公
司
有限公司 杭州 谢雨介 1,600 万元 22.50 22.50 66523946-2

杭州大自然科技股份有限公司
追认对外投资的公告(设立全资孙公司)
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司于 2016 年 8 月 11 日由全资子公司浙江恩嘉壹汽车服务有
限公司设立全资子公司苏州恩加壹汽车服务有限公司，注册地为苏州
市东大街 5-18 号，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。
（二）审议和表决情况
公司于 2016 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议，以
7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司追认设立全
资孙公司的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度规定，本次
对外投资设立全资孙公司无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易。
（三）交易生效需要的其它审批及有关程序
无
（四）本次对外投资不涉及进入新的领域
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2016-036
2
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资。
本次对外投资的出资说明：
本次对外投资的资金来源于浙江恩嘉壹汽车服务有限公司自有
资金。
（二）投资标的基本情况
投资标的名称：苏州恩加壹汽车服务有限公司
注册地：苏州市东大街 5-18 号
经营范围：汽车维修服务,汽车保养服务,汽车代驾服务,汽车租
赁,吊装服务,汽车信息咨询,停车场管理;代办汽车年审、过户上牌、
手续服务,汽车清洗服务、起重吊装服务;计算机软硬件、网络信息技
术、电子产品、通讯设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;
经济信息咨询,企业管理咨询,财务咨询服务,市场营销策划,机械设
备租赁;批发、零售:汽车及配件,汽车用品,机电设备,五金交电;商务
信息咨询、企业形象策划、房产中介、物业管理;投资管理咨询服务,
受银行委托对信用卡透支客户进行催告通知服务,受银行委托对不良
贷款进行催告通知服务,受银行委托进行信用征询调查服务;履约担
保、预付款担保、维修担保、质量担保、付款担保;诉讼财产保全担
保。
各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称 币种 出资额（元） 出资比例
公告编号：2016-036
3
浙江恩嘉壹汽车服务有限
公司
人民币 50,000,000.00 100.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
基于公司战略发展需要，拓展苏州汽车后服务市场，创造公司新
的业绩增长点，进一步增强公司的持续盈利能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司的长远利益出发作出的慎重决策，可能存
在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司治
理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资所投入资金全部来源于浙江恩嘉壹汽车服务有限
公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件目录
与会董事签字确认的《杭州大自然科技股份有限公司第六届董事
会第十三次会议决议》。
杭州大自然科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 9 日

834019大自然2016 年 6 月 22 日才公告，投资30,000,000.00 元设立全资子公司浙江恩嘉壹汽车服务有限公司。好家伙，2016 年 9 月 9 日又公告，本公司于 2016 年 8 月 11 日由全资子公司浙江恩嘉壹汽车服务有限公司设立全资子公司苏州恩加壹汽车服务有限公司，注册地为苏州市东大街 5-18 号，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，而且，本次对外投资的资金来源于浙江恩嘉壹汽车服务有限公司自有资金。