杭州大自然科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017 年 8 月 4 日
2、会议召开地点：杭州市西湖区华星路 99 号一楼 A102 会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：王渝涵董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，
持有表决权的股份 40,178,076 股，占公司股份总数的 46.94%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2017-036
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二、议案审议情况
（一）审议通过《公司全资孙公司苏州恩加壹汽车服务有限公司
关于对外担保的议案》;
1、议案内容：
为加快汽车后市场服务业务的发展，公司全资孙公司苏州恩加壹
汽车服务有限公司拟为购车客户贷款提供保证担保及保证金担保，担
保总金额不超过人民币 50,000 万元。内容详见公司于 2017 年 7 月
18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让系统指定信息披露平台
（
www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于对
外担保公告》（公告编号：2017-030）。
2、议案表决结果：
同意股数 40,178,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于拟增加经营范围并修改<公司章程>的议
案》;
1、议案内容：
因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》第
十一条进行修订。内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《杭州
公告编号：2017-036
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大自然科技股份有限公司拟增加经营范围并修改<公司章程>公告》
（公告编号：2017-031）。
2、议案表决结果：
同意股数 40,178,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》;
1、议案内容：
公司提议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2017 年度审计机构。
2、议案表决结果：
同意股数 40,178,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》;
1、议案内容：
为进一步完善公司法人治理结构，规范公司的利润分配行为，建
立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护
公告编号：2017-036
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中小投资者合法权益，保证公司可持续发展，现拟制订《利润分配管
理制度》。内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然
科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-032）。
2、议案表决结果：
同意股数 40,178,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》。
1、议案内容：
为进一步完善法人治理结构，加强公司实际控制人、股东、关联
方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，
切实保护中小投资者合法权益，现拟制订《承诺管理制度》。内容详
见公司于 2017 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司
承诺管理制度》（公告编号：2017-033）。
2、议案表决结果：
同意股数 40,178,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号：2017-036
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3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
杭州大自然科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决
议。
杭州大自然科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 4 日
