杭州大自然科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017 年 9 月 12 日
2、会议召开地点：杭州市西湖区华星路 99 号(创业大厦)一楼
A102 会议室。
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：王渝涵董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持
有表决权的股份 23,300,976 股，占公司股份总数的 27.22%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2017-046
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二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于增加杭州潜阳科技有限公司注册资本暨偶
发性关联交易的议案》;
1、议案内容：
根据公司发展需要，拟将子公司杭州潜阳科技有限公司的注册资
本由 10,000 万元增加到 12,000 万元。公司放弃本次对杭州潜阳科技
有限公司增资的优先认购权，本次增加的注册资本 2,000 万元由意向
公司杭州新潜阳投资管理合伙企业（有限合伙）以 2,420 万元认购。
增资后，杭州新潜阳投资管理合伙企业（有限合伙）占增资后杭州潜
阳科技有限公司 16.67%的股权，溢价部分计入资本公积。
杭州新潜阳投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人有边江及孙
云波。边江、孙云波分别为公司前董事、职工监事（已辞职，新任职
工监事尚未选出，故仍履行监事职责），辞职时间不足 12 个月，因此,
上述交易构成关联交易。
内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股
份有限公司关于子公司增资暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：
2017-043）。
2、议案表决结果：
同意股数 23,300,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号：2017-046
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3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品
的议案》;
1、议案内容：
为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务
的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，在授权额度内
公司（含子、孙公司）拟利用自有闲置资金购买银行发行的理财产品，
以提高公司资金收益。授权金额合计不超过人民币 8,500 万元，在前
述额度内，资金可以滚动使用。期限为一年。
内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股
份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品公告》（公
告编号：2017-044）。
2、议案表决结果：
同意股数 23,300,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
杭州大自然科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决
公告编号：2017-046
4
议。
杭州大自然科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 12 日
