华圣3(400039)二○○七年临时股东大会决议公告
〖2007-7-4 14:09:00〗
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证券代码： 400039 股票简称： 华圣3 编号：临2007-024
广东华圣科技投资股份有限公司
二○○七年临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东华圣科技投资股份有限公司2007 年临时股东大会于2007 年7 月3 日在深
圳市滨河大道特区证券大厦17 楼公司会议室召开，参加会议的股东及股东代表4
人，代表公司股份149,872,380 股，占股本总额的33.98％，其中流通股95,420 股，
占股本总额的0.02％，法人股149,776,960 股, 占股本总额的33.96％。公司董事、
监事及高级职员 3 人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议由董事长刘再莲女士委托董事于尹先生主持。
二、提案审议情况
大会经过讨论，采用记名投票表决方式对议案进行了表决，审议通过了关于
修改《公司章程》(修正案)的议案：
由于公司处于停止经营，因此，拟将公司经营范围进行修改。将《公司章程》
第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高科技农业产品、花卉的生产、
开发销售；教育产业投资、科技实业投资；文化产业，图书销售；电子计算机技术
服务；经营本企业和本企业成员企业的自产产品及相关技术的出口和生产、科研所
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公
司经营或禁止进出口的商品除外），经营本企业的进料加工和三来一补业务（具体按
[1999]外经贸政审函字第2256 号文经营）；销售电子计算机及配件、电器机械；化
纤原料、纺织产品的生产销售；有色金属冶炼加工、贸易；服装加工、贸易。”修改
为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高科技农业产品、花卉的生产、开发
销售；教育产业投资、科技实业投资；经营本企业和本企业成员企业的自产产品及
相关技术的出口和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相
关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），经营本企业的进
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料加工和三来一补业务（具体按[1999]外经贸政审函字第2256 号文经营）；销售电
子计算机及配件、电器机械；化纤原料、纺织产品的生产销售；有色金属冶炼加工、
贸易；服装加工、贸易。”
同意票149,872,380 股，占出席会议有效表决股份的100％。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东雅尔德律师事务所田高翔律师现场见证，并出具了法律意
见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公
司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有
效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、广东雅尔德律师事务所法律意见书。
特此公告。
广东华圣科技投资股份有限公司
二○○七年七月三日
